Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат"<BR>20.03.2025 11:47</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624261, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, стр. 66</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600626777</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6603001252</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31700-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7254</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  20.03.2025г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.03.2025г.</P>
<P>2.3. Повестка дня повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ураласбест» за 2024 год. </P>
<P>Принятие рекомендаций Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков ПАО «Ураласбест» по результатам 2024 отчетного года, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.   </P>
<P>2.  Информация по аудиторскому заключению независимого аудитора о проведенной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ураласбест» за 2024 год. </P>
<P>3. Заключение службы внутреннего аудита по итогам 2024 года. Утверждение бюджета и плана деятельности службы внутреннего аудита Общества на 2025 год. </P>
<P>4. О созыве и проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Ураласбест», об утверждении его повестки дня, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров. Утверждение формы бюллетеней и текста сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Ураласбест». Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.</P>
<P>Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.               </P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров): обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска 62-1П-174, дата государственной регистрации 19.04.1993; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска   1-01-31700-D, дата государственной регистрации 07.06.2006; ISIN -  RU000A0HM4J9;  CFI – ESVXFR. </P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Ю.А. Козлов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 20.03.2025г.</P>