Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624261, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600626777
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6603001252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31700-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7254
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров ПАО «Ураласбест» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах ПАО «Ураласбест» за 2023 год. Принятие рекомендаций Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков ПАО «Ураласбест» по результатам 2023 отчетного года, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты»:
«За» – 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Рекомендовать Общему собранию акционеров:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2023 год следующим образом:
Чистую прибыль по результатам 2023 года в размере 1 835 797 тыс. руб. направить:
- на выплату дивидендов по размещенным акциям (0,36 руб. на одну размещенную акцию) - 355 367 520 руб.;
- на реализацию инвестиционных проектов, развитие производства и на социальные нужды Общества – 1 480 430 тыс. руб.;
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2023 год – 15 мая 2024 года.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 марта 2024 года, протокол № 2.
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. 19.04.1993 (дата государственной регистрации) - 62-1П-174 (Приказом по РО ФСФР России в УрФО от 07.06.2006 № 1112 государственный регистрационный номер выпуска аннулирован, указанному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-31700-D от 07.06.2006); 07.06.2006 (дата государственной регистрации дополнительного выпуска) - 1-01-31700-001D (Приказом по РО ФСФР России в УрФО от 07.06.2006 № 1113 осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска). Приказом по РО ФСФР России в УрФО от 03.11.2006 № 2128 в государственном регистрационном номере аннулирован индивидуальный номер (код) 001D дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента). Государственный регистрационный номер: 1-01-31700-D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Козлов
3.2. Дата 18.03.2024г.