Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624261, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600626777
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6603001252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31700-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7254
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2023
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросу о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров ПАО «Ураласбест» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5 «Рассмотрение поступивших предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, назначении аудиторской организации Общества.
Рассмотрение поступивших предложений об избрании членов в состав Совета директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров Общества»:
«За» – 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров на срок до третьего годового Общего собрания акционеров ПАО «Ураласбест» следующих кандидатов:
1. Есин Андрей Николаевич
2. Козлов Юрий Алексеевич
3. Кочелаев Владимир Андреевич
4. Козлов Юрий Станиславович
5. Петров Джон Крист
6. Пинаев Юрий Григорьевич
7. Пичугин Игорь Анатольевич
8. Ременник Яков Львович
9. Шумахер Леонид
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 03.02.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03.02.2023г., Протокол № 1.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: обыкновенные именные бездокументарные. 19.04.1993 (дата государственной регистрации) - 62-1П-174 (Приказом по РО ФСФР России в УрФО от 07.06.2006 № 1112 государственный регистрационный номер выпуска аннулирован, указанному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-31700-D от 07.06.2006); 07.06.2006 (дата государственной регистрации дополнительного выпуска) - 1-01-31700-001D (Приказом по РО ФСФР России в УрФО от 07.06.2006 № 1113 осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска). Приказом по РО ФСФР России в УрФО от 03.11.2006 № 2128 в государственном регистрационном номере аннулирован индивидуальный номер (код) 001D дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента). Государственный регистрационный номер: 1-01-31700-D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Козлов
3.2. Дата 03.02.2023г.