Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624261, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600626777
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6603001252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31700-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7254
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров ПАО «Ураласбест» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2: Утверждение Положения об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров ПАО «Ураласбест».
«За» – 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3: Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно договора поручительства с Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» (ОГРН 1037700080615).
«За» – 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Четыре члена Совета не принимали участия в голосовании в силу ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня № 2: Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров ПАО «Ураласбест».
По вопросу повестки дня № 3: Одобрить заключение сделки с заинтересованностью - договора поручительства с Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» (ОГРН 1037700080615)».
Стороны: Фонд – Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности), ОГРН 1037700080615, ИНН 7710172832, адрес: г. Москва, пер. Лялин, д. 6, стр. 1
Поручитель – Публичное акционерное общество «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» (ПАО «Ураласбест»), ОГРН 1026600626777, ИНН 6603001252, адрес: 624261, Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, д. 66
Выгодоприобретатель (Заемщик) - Публичное акционерное общество «Белгородасбестоцемент» (ПАО «БЕЛАЦИ»), ОГРН 1023101669711, ИНН 3123004089, адрес: 308002 Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104
Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Фондом за исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору целевого займа, заключаемому между Фондом и Заемщиком.
Предел общей ответственности Поручителя: солидарно с Заемщиком по обязательствам, предусмотренным договором займа.
Срок договора поручительства: срок действия поручительства должен превышать срок обязательства по возврату займа на 1 год.
Сумма финансирования: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.
Период предоставления займа: 60 месяцев.
Порядок погашения основного долга: равными квартальными платежами, начиная с 13 квартала с даты предоставления займа.
Процентная ставка: 5 (Пять) процентов годовых.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 октября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 октября 2024 года, протокол № 5.
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска 62-1П-174, дата государственной регистрации 19.04.1993; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-31700-D, дата государственной регистрации 07.06.2006; ISIN - RU000A0HM4J9; CFI – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Козлов
3.2. Дата 11.10.2024г.