Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624261, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, стр. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600626777
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6603001252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31700-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7254
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания: годовое заседание Общего собрания акционеров.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.
2.3. Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 25 апреля 2025 года, 16:00 часов (время местное).
2.4. Место проведения годового заседания: г. Асбест, ул. Уральская, д. 66, ПАО «Ураласбест», здание Управления, зал заседаний.
2.5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 624260, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, д. 66, ПАО «Ураласбест».
2.6. Время начала регистрации участников годового заседания: 15:00 часов (время местное).
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 апреля 2025 года.
2.8. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02 апреля 2025 года.
2.9. Повестка дня заседания годового Общего собрания акционеров:
1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.
2. Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Ураласбест».
3. Назначение аудиторской организации ПАО «Ураласбест».
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений Общим собранием акционеров: лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на годовом заседании, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, по месту нахождения Общества по адресу: Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, д. 66, кабинет 8, в рабочие дни с 09:00 до 12:00 часов в течение 20 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров. Контактный телефон 8 (34365) 4-11-34, 4-10-01. Указанная информация (материалы) также рассылается номинальному держателю акций в электронном виде.
2.11. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров): обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска 62-1П-174, дата государственной регистрации 19.04.1993; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-31700-D, дата государственной регистрации 07.06.2006; ISIN - RU000A0HM4J9; CFI – ESVXFR.
2.12. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве и проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Ураласбест» принято Советом директоров ПАО «Ураласбест» 21 марта 2025 года; протокол № 2 от 21 марта 2025 года.
2.13. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применяется.
2.14. Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить регистратору общества АО «ВТБ Регистратор» (ИНН: 5610083568) информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Козлов
3.2. Дата 21.03.2025г.