Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод авто-текстильных изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624273, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Плеханова, д. 64
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600628141
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6603000474
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31416-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3779
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с п. 12.4 Устава ПАО «УралАТИ» количественный состав Совета директоров составляет 7 человек. В заседании приняли участие 7 из 7 действующих членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 12.6 Устава ПАО «УралАТИ» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ПАО «УралАТИ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по вопросу № 1: «Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров Общества».
«За» – 7 (семь)
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По результатам голосования решение принято единогласно «За».
Результаты голосования по вопросу № 2: «Избрание Секретаря заседания Совета директоров Общества».
«За» – 7 (семь)
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По результатам голосования решение принято единогласно «За».
Результаты голосования по вопросу № 3: «О созыве, подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «УралАТИ», об утверждении его повестки дня, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров. Утверждение формы бюллетеней и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «УралАТИ». Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления».
«За» – 7 (семь)
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По результатам голосования решение принято единогласно «За».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Рашада Физулиевича Гарунова.
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
Избрать Секретарем заседания Совета директоров Общества Екатерину Николаевну Чабан.
Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:
1. Назначить проведение внеочередного общего собрания акционеров на 11 октября 2024 года.
2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 03 октября 2024 года.
4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 624273, Свердловская область, г. Асбест, ул. Плеханова, 64.
5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 09 сентября 2024 года.
6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
6.1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6.2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
6.3. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
6.4. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Порядок сообщения акционерам о проведении собрания акционеров: в соответствии с Уставом ПАО «УралАТИ» информирование акционеров о проведении Общего собрания осуществляется путем публикации текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров в городской газете «Асбестовский рабочий» и размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества по адресу: www.uralati.ru не позднее чем за 21 день до даты его проведения.
8. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
8.1. Перечень информации (материалов):
- Устав Общества в новой редакции.
- Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
- Положение о Ревизионной комиссии Общества.
- Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- Проект решений общего собрания акционеров.
8.2. Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры (их полномочные представители) могут по адресу: г. Асбест Свердловской области, ул. Плеханова, 64, юридический отдел ПАО «УралАТИ», в рабочие дни с 10-00 до 12-00 час. и с 14-00 до 16 час. в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
9. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки для общего собрания акционеров: всех категории акций ПАО «УралАТИ».
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. Всем акционерам, в соответствии со списком лиц, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров направить бюллетени для голосования заказными письмами либо вручить под роспись не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
11. Поручить осуществление функций председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Рашаду Физулиевичу Гарунову.12. Поручить осуществление функций секретаря внеочередного общего собрания акционеров Екатерине Николаевне Чабан.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
04 сентября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров от 04 сентября 2024 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 62-1п-461, дата государственной регистрации: 04.11.1993 (государственный регистрационный номер выпуска аннулирован Распоряжением РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе от 08.07.2004); государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31416-D, дата государственной регистрации: 19.12.2001 (государственный регистрационный номер выпуска аннулирован Распоряжением РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе от 08.07.2004); Распоряжением РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе от 08.07.2004 осуществлено объединение выпусков, в результате которого указанным выпускам присвоен регистрационный номер 1-01-31416-D; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Кислицын
3.2. Дата 04.09.2024г.