Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод авто-текстильных изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624273, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Плеханова, д. 64
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600628141
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6603000474
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31416-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3779
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ПАО «УралАТИ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня: «Рассмотрение поступивших предложений акционеров по внесению вопросов о выдвижении кандидатов в Совет директоров и о назначении аудиторской организации в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «УралАТИ» по итогам работы за 2022 год».
Голосовали:
«За» – 7 (семь)
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По результатам голосования решение принято единогласно «За».
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Включить в список кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров ПАО «УралАТИ» следующих кандидатов:
Романенко Виталий Валериевич
Рудевич Екатерина Витальевна
Кузьминых Андрей Германович
Дутка Пётр Васильевич
Чабан Екатерина Николаевна
Брусницына Ольга Владимировна
Подкин Андрей Вениаминович
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
03 февраля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (налюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 февраля 2023 года, протокол № 02.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 62-1п-461, дата государственной регистрации: 04.11.1993 (государственный регистрационный номер выпуска аннулирован Распоряжением РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе от 08.07.2004); государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31416-D, дата государственной регистрации: 19.12.2001 (государственный регистрационный номер выпуска аннулирован Распоряжением РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе от 08.07.2004); Распоряжением РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе от 08.07.2004 осуществлено объединение выпусков, в результате которого указанным выпускам присвоен регистрационный номер 1-01-31416-D; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.В. Романенко
3.2. Дата 03.02.2023г.