Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод авто-текстильных изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624273, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Плеханова, д. 64
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600628141
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6603000474
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31416-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3779
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Данный состав Совета директоров был избран на годовом общем собрании акционеров ПАО «УралАТИ» 22.06.2023 г. На годовом общем собрании акционеров ПАО «УралАТИ» по итогам работы 2023 года, проводимом 21.06.2024 г., новый состав Совета директоров не избирался, в связи с чем, действующий состав Совета директоров уполномочен принимать решения только по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 12.4 Устава ПАО «УралАТИ» количественный состав Совета директоров составляет 7 человек. 22.10.2023 г. от члена Совета директоров Рудевич Екатерины Витальевны поступило заявление об исключении ее из состава Совета директоров по семейным обстоятельствам. 05.06.2024 г. от члена Совета директоров Романенко Виталия Валериевича поступило заявление об исключении его из состава Совета директоров по семейным обстоятельствам. В связи с этим Рудевич Е.В. и Романенко В.В. считаются выбывшими членами Совета директоров.
В заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 12.6 Устава ПАО «УралАТИ» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ПАО «УралАТИ» правомочен принимать решения по вопросу повестки дня заседания.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Рассмотрение иных вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 09 августа 2024 года».
«За» – 5 (пять)
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По результатам голосования решение принято единогласно «За».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение принятое по вопросу повестки дня:
1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «УралАТИ»:
1). О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «УралАТИ».
2). Об избрании нового Генерального директора ПАО «УралАТИ».
3). Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «УралАТИ».
4). Об избрании Совета директоров ПАО «УраЛАТИ».
5). О внесении изменений в Устав ПАО «УралАТИ».
6). Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «УралАТИ».
2. Включить в список кандидатов:
1). для избрания на должность Генерального директора ПАО «УралАТИ»:
- Кислицын Сергей Николаевич;
2). для избрания в Совет директоров ПАО «УралАТИ»:
1. Назаров Федор Леонидович
2. Гусева Анастасия Николаевна
3. Агавелян Марат Александрович
4. Еренчук Ольга Викторовна
5. Гарунов Рашад Физулиевич
6. Негруб Наталья Анатольевна
7. Карпов Илья Игоревич
3). для избрания в члены Ревизионной комиссии ПАО «УралАТИ»:
1. Харламов Андрей Александрович
2. Прохорова Светлана Георгиевна
3. Усанов Дмитрий Михайлович
4. Касьяненко Денис Викторович
5. Альховский Даниил Янович
3). Определить следующий Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
3.1. Перечень информации (материалов):
- Изменения, вносимые в Устав ПАО «УралАТИ»;
- Сведения о кандидате на должность Генерального директора ПАО «УралАТИ»;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «УралАТИ»;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «УралАТИ»;
- Проект решений общего собрания акционеров.
3.2. Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры (их полномочные представители) могут по адресу: г. Асбест Свердловской области, ул. Плеханова, 64, юридический отдел ПАО «УралАТИ» в рабочие дни с 10-00 до 12-00 час. и с 14-00 до 16 час. в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. Всем акционерам, в соответствии со списком лиц, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров направить бюллетени для голосования заказными письмами либо вручить под роспись.
5. Поручить осуществление функций председателя на внеочередном общем собрании акционеров, назначенном на 09 августа 2024 года, Председателю Совета директоров Дутке Петру Васильевичу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
11 июля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров № 03 от 11 июля 2024 года, изготовлен 12 июля 2024 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 62-1п-461, дата государственной регистрации: 04.11.1993 (государственный регистрационный номер выпуска аннулирован Распоряжением РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе от 08.07.2004); государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31416-D, дата государственной регистрации: 19.12.2001 (государственный регистрационный номер выпуска аннулирован Распоряжением РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе от 08.07.2004); Распоряжением РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе от 08.07.2004 осуществлено объединение выпусков, в результате которого указанным выпускам присвоен регистрационный номер 1-01-31416-D; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора
С.Н. Кислицын
3.2. Дата 12.07.2024г.