Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод авто-текстильных изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624273, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Плеханова, д. 64
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600628141
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6603000474
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31416-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3779
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с п. 12.4 Устава ПАО «УралАТИ» количественный состав Совета директоров составляет 7 человек. Два члена Совета директоров считаются выбывшими, поскольку от них ранее поступи заявления об исключении их из состава Совета директоров по семейным обстоятельствам. В заседании приняли участие 5 из 5 действующих членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 12.6 Устава ПАО «УралАТИ» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ПАО «УралАТИ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по вопросу № 1: «Рассмотрение заявления Генерального директора Общества Романенко В.В. о расторжении трудового договора».
«За» – 5 (пять)
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По результатам голосования решение принято единогласно «За».
Результаты голосования по вопросу № 2: «Образование временного единоличного исполнительного органа Общества».
«За» – 5 (пять)
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По результатам голосования решение принято единогласно «За».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение принятое по вопросу № 1 повестки дня: Принять заявление Генерального директора Общества Романенко Виталия Валериевича о досрочном расторжении трудового договора с ним 05.06.2024 г. по п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ (по собственному желанию) по семейным обстоятельствам. Вынести вопрос о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Романенко Виталия Валериевича на внеочередное общее собрание акционеров Обществ.
Решение принятое по вопросу № 2 повестки дня: Назначить временно исполняющим обязанности генерального директора Общества Кислицына Сергея Николаевича со сроком полномочий до избрания (назначения) нового Генерального директора Общества общим собранием акционеров. Возложить на временно исполняющего обязанности генерального директора Общества Кислицына Сергея Николаевича все функции и полномочия по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества, предусмотренных Уставом Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
06 июня 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров № 02 от 06 июня 2024 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 62-1п-461, дата государственной регистрации: 04.11.1993 (государственный регистрационный номер выпуска аннулирован Распоряжением РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе от 08.07.2004); государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31416-D, дата государственной регистрации: 19.12.2001 (государственный регистрационный номер выпуска аннулирован Распоряжением РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе от 08.07.2004); Распоряжением РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе от 08.07.2004 осуществлено объединение выпусков, в результате которого указанным выпускам присвоен регистрационный номер 1-01-31416-D; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Романенко
3.2. Дата 06.06.2024г.