Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод авто-текстильных изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624270, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Плеханова, д. 64
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600628141
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6603000474
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31416-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3779
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с п. 12.4 Устава ПАО «УралАТИ» количественный состав Совета директоров составляет 7 человек. В заседании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу № 2: «Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «УралАТИ» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «УралАТИ по итогам 2024 года».
«За» – 6 (шесть)
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По результатам голосования решение принято единогласно «За».
Результаты голосования по вопросу № 8: «Принятие рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты».
«За» – 6 (шесть)
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По результатам голосования решение принято единогласно «За».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «УралАТИ» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «УралАТИ по итогам 2024 года следующих кандидатов:
1. Федор Леонидович Назаров
2. Анастасия Николаевна Гусева
3. Сергей Александрович Афанасьев
4. Наталья Анатольевна Негруб
5. Рашад Физулиевич Гарунов;
6. Марат Александрович Агавелян
7. Ольга Викторовна Еренчук
Решение, принятое по вопросу № 8 повестки дня: Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «УралАТИ» прибыль по итогам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
30 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров от 30 апреля 2025 года, изготовлен 05 мая 2025 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 62-1п-461, дата государственной регистрации: 04.11.1993 (государственный регистрационный номер выпуска аннулирован Распоряжением РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе от 08.07.2004); государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31416-D, дата государственной регистрации: 19.12.2001 (государственный регистрационный номер выпуска аннулирован Распоряжением РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе от 08.07.2004); Распоряжением РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе от 08.07.2004 осуществлено объединение выпусков, в результате которого указанным выпускам присвоен регистрационный номер 1-01-31416-D; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Кислицын
3.2. Дата 05.05.2025г.