Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод авто-текстильных изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624273, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Плеханова, д. 64
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600628141
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6603000474
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31416-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3779
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 09 августа 2024 г.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо для данной формы проведения общего собрания участников (акционеров).
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо для данной формы проведения общего собрания участников (акционеров).
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 624273, Свердловская область, город Асбест, улица Плеханова, 64.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число голосов по размещенным голосующим акциям ПАО «УралАТИ», которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 2 229 029.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 2 229 029. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «УралАТИ», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило: 2 229 029. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 2 157 650. Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 2 229 029. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «УралАТИ», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 2 повестки дня составило: 2 229 029. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 2 157 650. Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 2 229 029. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «УралАТИ», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 3 повестки дня составило: 2 229 029. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 2 157 650. Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 15 603 203. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «УралАТИ», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 4 повестки дня, составило: 15 603 203. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 15 103 550. Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 2 229 029. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «УралАТИ», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 5 повестки дня составило: 2 229 029. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 2 157 650. Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 2 229 029. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «УралАТИ», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 6 повестки дня составило: 2 229 029. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 2 157 650. Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1). О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «УралАТИ».
2). Об избрании нового Генерального директора ПАО «УралАТИ».
3). Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «УралАТИ»
4). Об избрании Совета директоров ПАО «УралАТИ»
5). О внесении изменений в Устав ПАО «УралАТИ».
6). Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «УралАТИ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «УралАТИ».
Варианты голосования Число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования, голос Процент от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании, %
за 2 156 540
против 0
воздержался 0
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу повестки дня 0 0
Решение по данному вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «УралАТИ» Романенко Виталия Валериевича.
Вопрос 2. Об избрании нового Генерального директора ПАО «УралАТИ».
Варианты голосования Число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования, голос Процент от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании, %
за 2 156 873
против 0 0
воздержался 0 0,0000
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу повестки дня 0 0
Решение по данному вопросу повестки дня: Избрать (назначить) Генеральным директором ПАО «УралАТИ» Кислицына Сергея Николаевича.
Вопрос 3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «УралАТИ».
Варианты голосования Число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования, голос Процент от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании, %
за 2 156 831
против 0 0
воздержался 0 0,0000
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу повестки дня 41 0
Решение по данному вопросу повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров ПАО «УралАТИ» в размере 7 членов.
Вопрос 4. Об избрании Совета директоров ПАО «УралАТИ».
Результаты поименного голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число кумулятивных голосов, поданных «ЗА» кандидата Против всех кандидатов, голосов Воздержался по всем кандидатам, голосов
1. НАЗАРОВ ФЕДОР ЛЕОНИДОВИЧ 2 155 785 0 147
2. ГУСЕВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА 2 155 785
3. АГАВЕЛЯН МАРАТ АЛЕКСАНДРОВИЧ 2 155 785
4. ЕРЕНЧУК ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 2 155 785
5. ГАРУНОВ РАШАД ФИЗУЛИЕВИЧ 2 155 785
6. НЕГРУБ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 2 155 785
7. КАРПОВ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ 2 155 785
Решение по данному вопросу повестки дня: Избрать в состав Совета директоров ПАО «УралАТИ» следующих кандидатов: Назаров Федор Леонидович, Гусева Анастасия Николаевна, Агавелян Марат Александрович, Еренчук Ольга Викторовна, Гарунов Рашад Физулиевич, Негруб Наталья Анатольевна, Карпов Илья Игоревич.
Вопрос 5. О внесении изменений в Устав ПАО «УралАТИ».
Варианты голосования Число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования, голос Процент от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании, %
за 2 156 872
против 0 0
воздержался 0 0,0000
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу повестки дня 0 0
Решение по данному вопросу повестки дня: Утвердить следующие Изменения в Устав ПАО «УралАТИ»:
Дополнить Раздел 10 Устава ПАО «УралАТИ» пунктом 10.4 в следующей редакции: «Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 5 членов. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества».
Вопрос 6. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «УралАТИ».
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число кумулятивных голосов, поданных «ЗА» кандидата Против всех кандидатов, голосов Воздержался по всем кандидатам, голосов
1. ХАРЛАМОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 2 157 644 0 0
2. ПРОХОРОВА СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА 2 157 644 0
3. УСАНОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 2 157 644 0
4. КАСЬЯНЕНКО ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ 2 157 603 41
5. АЛЬХОВСКИЙ ДАНИИЛ ЯНОВИЧ 2 157 603 41
Решение по данному вопросу повестки дня: Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «УралАТИ» следующих кандидатов: Харламов Андрей Александрович, Прохорова Светлана Георгиевна, Усанов Дмитрий Михайлович, Касьяненко Денис Викторович, Альховский Даниил Янович.
Решения по всем вопросам повестки дня общего внеочередного собрания акционеров, поставленным на голосование приняты.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 августа 2024 года, номер отсутствует.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): все категории акций ПАО. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 62-1п-461, дата государственной регистрации: 04.11.1993 (государственный регистрационный номер выпуска аннулирован Распоряжением РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе от 08.07.2004); государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31416-D, дата государственной регистрации: 19.12.2001 (государственный регистрационный номер выпуска аннулирован Распоряжением РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе от 08.07.2004); Распоряжением РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе от 08.07.2004 осуществлено объединение выпусков, в результате которого указанным выпускам присвоен регистрационный номер 1-01-31416-D; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора
С.Н. Кислицын
3.2. Дата 09.08.2024г.