Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод авто-текстильных изделий"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624273, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Плеханова, д. 64

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600628141

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6603000474

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31416-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3779

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 июня 2023 года.

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо для данной формы проведения общего собрания участников (акционеров).

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо для данной формы проведения общего собрания участников (акционеров).

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 624273, Свердловская область, город Асбест, улица Плеханова, 64.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества (лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании) составляет 2 229 029 (два миллиона двести двадцать девять тысяч двадцать девять) штук, что составляет 100 % от числа голосов размещенных голосующих акций ПАО «УралАТИ».

В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем). К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 2 158 195 голосов, что составляло 96,8222 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1). Утверждение годового отчета ПАО «УралАТИ» за 2022 год.

2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «УралАТИ» за 2022 год.

3). Распределение прибыли Общества, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.

4). Избрание членов Совета директоров Общества.

5). Назначение аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

- по первому вопросу повестки дня 2 158 195 голосов; Кворум имелся.

- по второму вопросу повестки дня 2 158 195 голосов; Кворум имелся.

- по третьему вопросу повестки дня 2 158 195 голосов; Кворум имелся.

- по четвертому вопросу повестки дня 15 108 226 кумулятивных голоса; Кворум имелся

- по пятому вопросу повестки дня 2 158 195 голосов; Кворум имелся.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета ПАО «УралАТИ» за 2022 год.

Варианты голосования Число голосов,

отданных за каждый из вариантов голосования, голос Процент от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании, %

за 2 158 028 99,9923

против 0 0,0000

воздержался 65 0,0030

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу повестки дня 102 0,0047

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «УралАТИ» за 2022 год.

Варианты голосования Число голосов,

отданных за каждый из вариантов голосования, голос Процент от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании, %

за 2 158 005 99,9912

против 0 0,0000

воздержался 88 0,0041

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу повестки дня 102 0,0047

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Вопрос 3. Распределение прибыли Общества, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года

Варианты голосования Число голосов,

отданных за каждый из вариантов голосования, голос Процент от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании, %

за 2 155 974 99,8971

против 2 108 0,0977

воздержался 88 0,0041

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу повестки дня 25 0,0012

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты поименного голосования:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов «За», отданных за данного кандидата, голосов Против всех кандидатов, голосов Воздержался по всем кандидатам, голосов

1. РОМАНЕНКО ВИТАЛИЙ ВАЛЕРИЕВИЧ 2 156 114 14,2711% 0 0,0000% 2 634 0,0177%

2. РУДЕВИЧ ЕКАТЕРИНА ВИТАЛЬЕВНА 2 155 960 14,2701%

3. ДУТКА ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 2 156 322 14,2725%

4. ЧАБАН ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 2 156 709 14,2751%

5. БРУСНИЦЫНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 2 156 080 14,2709%

6. ПОДКИН АНДРЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ 2 156 886 14,2762%

7. КУЗЬМИНЫХ АНДРЕЙ ГЕРМАНОВИЧ 2 155 980 14,2702%

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 11 200 (0,0741%).

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Вопрос 5. Назначение аудиторской организации Общества.

Варианты голосования Число голосов,

отданных за каждый из вариантов голосования, голос Процент от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании, %

за 2 157 874 99,9851

против 19 0,0009

воздержался 200 0,0093

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу повестки дня 102 0,0047

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировки решений, принятых на годовом общем

собрании акционеров ПАО «УралАТИ» по каждому вопросу

повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:

1. Утвердить годовой отчёт ПАО «УралАТИ» за 2022 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «УралАТИ» за 2022 год.

3. Прибыль по итогам 2022 года оставить в распоряжении Общества, дивиденды не выплачивать.

4. Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1) РОМАНЕНКО ВИТАЛИЙ ВАЛЕРИЕВИЧ

2) РУДЕВИЧ ЕКАТЕРИНА ВИТАЛЬЕВНА

3) ДУТКА ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ

4) ЧАБАН ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА

5) БРУСНИЦЫНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

6) ПОДКИН АНДРЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ

7) КУЗЬМИНЫХ АНДРЕЙ ГЕРМАНОВИЧ

5. Назначить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью «ОргПром-Аудит» (ООО «ОргПром-Аудит»), (место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 34, ОГРН 1026605409270, ИНН 6662069100)».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 июня 2023 года, номер отсутствует.

2.8. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: все категории акций ПАО. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 62-1п-461, дата государственной регистрации: 04.11.1993 (государственный регистрационный номер выпуска аннулирован Распоряжением РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе от 08.07.2004); государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31416-D, дата государственной регистрации: 19.12.2001 (государственный регистрационный номер выпуска аннулирован Распоряжением РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе от 08.07.2004); Распоряжением РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе от 08.07.2004 осуществлено объединение выпусков, в результате которого указанным выпускам присвоен регистрационный номер 1-01-31416-D; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Романенко

3.2. Дата 22.06.2023г.