Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Холмский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026501018202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6509001181
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31297-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6509001181
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 декабря 2022 года.
2.1.1. Форма проведения: заочное голосование.
2.1.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения и принятия решений Советом директоров имеется.
В голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Совет директоров правомочен принимать решение по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Принято решение по первому вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
1. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 23 января 2023 года.
2. Определить:
2.1. Место проведения собрания: Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, д.41 Управление Публичного акционерного общества "Холмский морской торговый порт".
2.2. Время проведения собрания: 13:00 по местному времени.
2.3. Время начала регистрации: 11:30 по местному времени.
2.4. Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие).
3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об одобрении крупной сделки по залогу недвижимого имущества, принадлежащего Публичного акционерного общества «Холмский морской торговый порт» в обеспечение исполнения обязательств перед Управлением Федеральной налоговой службы по Сахалинской области по Мировому соглашению.
2. Об утверждении дополнений в Устав Общества.
Справочная информация по вопросу №1 повестки дня собрания акционеров: Предмет мирового соглашения по вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров:
Исполнение обязательств Публичного акционерного общества «Холмский морской торговый порт» по налогам и сборам на общую сумму 185 (сто восемьдесят пять) миллионов рублей и сроком 36 (тридцать шесть) календарных месяцев;
Предмет залога:
1) Здание управления порта, расположенное по адресу: г.Холмск, ул.Катерная, 3 кадастровый номер 65:09:0000020:220, площадь 1 279,60 кв.м., рыночная стоимость 54 050 304,00 рублей, кадастровая стоимость 23 265 616,97 рублей;
2) Здание морского вокзала, расположенное по адресу: г.Холмск, ул.Советская, 39, кадастровый номер 65:09:0000020:337, площадь 2 166,90 кв.м., рыночная стоимость 91 096 476,00 рублей, кадастровая стоимость 13 680 116,42 рублей;
3) Здание управления ХМТП, расположенное по адресу: г.Холмск, ул.Советская, 41, кадастровый номер 65:09:0000020:710, площадь 1011,70 кв.м., рыночная стоимость 58 023 018,00 рублей, кадастровая стоимость 9 453 365,27 рублей;
4) Металлический склад № 73/74, расположенный по адресу: г.Холмск, ул.Катерная, 1, кадастровый номер 65:09:0000020:680, рыночная стоимость 4 605 980,00 рублей, кадастровая стоимость 14 728 742,51 рублей;
5) Гараж малой механизации, расположенный по адресу: г.Холмск, ул.Катерная, 1, кадастровый номер 65:09:0000020:676, рыночная стоимость 6 782 693,00 рублей, кадастровая стоимость 8 954 481,18 рублей;
6) Столовая порта, расположенная по адресу: г.Холмск, ул.Советская, 35, кадастровый номер 65:09:0000027:110, площадь 486,30 кв.м., рыночная стоимость 3 443 490,00 рублей, кадастровая стоимость 8 979 866,70 рублей;
7) Объект недвижимости, расположенный по адресу: г.Холмск, ул.Советская, 37,
Кадастровый номер 65:09:0000020: 641, площадь 903,90 кв.м., рыночная стоимость 3 239 160,00 рублей, кадастровая стоимость 8 446 077,76 рублей
8) Объект недвижимости, расположенный по адресу: г.Холмск, ул.Советская, 37,
Кадастровый номер 65:09:0000020: 707, площадь 505,70 кв.м., рыночная стоимость 20 446 968,00 рублей, кадастровая стоимость 4 725 281,03 рублей;
9) Земельный участок по адресу: г.Холмск, ул.Советская, 41, кадастровый номер
65:09:0000020:152, площадь 75 212 кв.м., рыночная стоимость 31 966 068,00 рублей, кадастровая стоимость 34 249 140,09 рублей;
Срок залога 36 (тридцать шесть) календарных месяцев;
Порядок обращения взыскания на предмет залога: судебный;
Залогодержатель: Управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской области
4. Утвердить:
4.1. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества: 30 декабря 2022 года.
4.2. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные типа А.
4.3. Форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
4.4. Заключение Совета директоров о крупной сделке (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
5. Утвердить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:
5.1. Публикация сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров на сайте:
https://khcsp.ru/, https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6509001181.
Форма сообщения о проведении собрания с информацией о праве требовать выкупа будет утверждена не позднее 30.12.2022.
6. Утвердить порядок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:
6.1. Направление лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, посредством заказных почтовых отправлений по адресу соответствующего акционера, указанному в реестре акционеров Общества, в срок не позднее 02 января 2023 года.
6.2. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
7.1. Протокол заседания Совета директоров Общества от 19 декабря 2022 года;
7.2. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7.3. Проект дополнения в Устав общества.
7.4. Проект мирового соглашения.
7.5. Заключение совета директоров о крупной сделке.
7.6. Отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу.
7.7. Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период.
8. Утвердить порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
8.1. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 03 января 2023 года по 23 января 2023 года за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, д.41 Управление Публичного акционерного общества "Холмский морской торговый порт".
9. Поручить рассылку бюллетеней и выполнение функций счетной комиссии Общества регистратору Общества - АО ВТБ Регистратор. Определить способ подтверждения решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров в составе акционеров, присутствующих при их принятии путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии Общества.
10. Утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Воронина Илью Ефимовича.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Холмский морской торговый порт» от 19 декабря 2022 года № 4.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные акционерного общества "Холмский морской торговый порт" Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-31297-F Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А акционерного общества "Холмский морской торговый порт" Государственный регистрационный номер выпуска : 2-01-31297-F Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Фрейдис Юрий Липавич
3.2. Дата подписи: 20.12.2022 г. М.П.