Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Холмский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694620, Сахалинская обл., Холмский район, г. Холмск, ул. Советская, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026501018202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6509001181
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31297-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21229
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
По вопросу 1 повестки дня заседания:
1. Рассмотреть предложение о включении вопроса в повестку дня и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на Годовом общем собрании ПАО «ХМТП», проводимом по итогам 2024 года, поступившее Почтой России 28.01.2025 года с почтовым индикатором 80110104405178 от акционера Катинавасова Расула Абдусаламовича (далее – Предложение).
2. Признать Предложение соответствующим требованиям статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества.
3. 03.04.2024 года Годовым общим собранием акционеров ПАО «ХМТП» было принято решение избрать Совет директоров Общества на срок до годового общего собрания акционеров в 2027 году в следующем составе:
1. Нургалиев Рашид Рашидович
2. Фрейдис Юрий Липавич
3. Метелица Александр Александрович
4. Метелица Дмитрий Александрович
5. Яркаев Эдуард Фирдинатович
6. Таратун Валерий Ильич
7. Хохлов Кирилл Николаевич
Следовательно, на основании пункта 1 статьи 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также п. 1.2. ст.7 Федерального закона от 14.07.2022 N 292-ФЗ вопрос об избрании членов Совета директоров рассматриваться не будет и соответственно кандидаты, предложенные акционером Катинавасовым Расулом Абдусаламовичем, не подлежат включению в списки членов Совета директоров для последующего избрания.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31.01.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 27 от 03.02.2025.
2.5. Так как советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные акционерного общества «Холмский морской торговый порт», Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31297-F, Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен; Акции привилегированные именные бездокументарные типа А акционерного общества «Холмский морской торговый порт», Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31297-F, Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (МЧД номер 5265f16c-c613-468c-acb2-1bc1d3b65ca9)
Н.Н. Легостаева
3.2. Дата 03.02.2025г.