Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Холмский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026501018202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6509001181
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31297-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6509001181
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 3: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
По вопросу 5: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
По вопросу 9: «ЗА» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - 4 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение не принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 3:
Согласно п. 17.3. Устава ПАО «ХМТП» «Учетная политика определяется Советом директоров, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается распоряжением генерального директора»:
Добавить в учетную политику ПАО «ХМТП» обязательства вести раздельный учет затрат согласно Приказа № 266 от 12.08.2019 года «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности, связанным с оказанием услуг субъектами естественных монополий в морских портах»:
1. Порядок ведения раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности, связанным с оказанием услуг субъектами естественных монополий в морских портах, разработан во исполнение подпункта "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2008 г. N 293 "О государственном регулировании цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей".
2. Порядок устанавливает правила ведения субъектами естественных монополий в морских портах и на подходах к ним раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности при определении фактических доходов и расходов.
Услуги, оказываемые организациями, не включенные в Перечень услуг субъектов естественных монополий в морских портах, цены (тарифы, сборы) на которые регулируются государством, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2008 г. N 293 "О государственном регулировании цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры водных путей", являются нерегулируемыми услугами.
3. Субъекты естественных монополий в морских портах ведут раздельный учет по следующим видам регулируемых услуг:
предоставление причалов;
погрузка и выгрузка грузов;
хранение грузов;
обслуживание судов на железнодорожно-паромных переправах;
обслуживание пассажиров.
По вопросу 5:
5.1. Рассмотреть предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на Годовом общем собрании, проводимом по итогам 2022 года, поступившее 27.01.2023 года от акционера Пальтова Дмитрия Александровича, и признать его подлежащим удовлетворению, а кандидатов – подлежащих включению в бюллетень для голосования, на основании следующего:
- на дату предоставления предложения Пальтов Дмитрий Александрович владеет более 2% от общего количества голосующих акций Общества;
- право предоставлено ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- содержание предложения так же соответствует Федеральному закону от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставу Общества.
Согласия кандидатов получены, прилагаются к предложению.
По вопросу повестки дня «Об избрании Совета директоров ПАО «Холмский морской торговый порт»», акционер предлагает следующих кандидатов:
1. Шестаков Владимир Валентинович
2. Балашов Сергей Владимирович
3. Фуреев Александр Геннадьевич
4. Пальтов Дмитрий Александрович
5. Катинавасов Расул Абдусаламович
6. Глухова Оксана Павловна
7. Трифонов Геннадий Дмитриевич.
5.2. Рассмотреть предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на Годовом общем собрании, проводимом по итогам 2022 года, поступившее 28.01.2023 года от акционера Фрейдиса Юрия Липавича, и признать его подлежащим удовлетворению, а кандидатов – подлежащих включению в бюллетень для голосования, на основании следующего:
- на дату предоставления предложения Фрейдис Юрий Липавич владеет более 2% от общего количества голосующих акций Общества;
- право предоставлено ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- содержание предложения так же соответствует Федеральному закону от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставу Общества.
Согласия кандидатов получены, прилагаются к предложению.
По вопросу повестки дня «Об избрании Совета директоров ПАО «Холмский морской торговый порт»», акционер предлагает следующих кандидатов:
1. Горбенко Яна Евгеньевна;
2. Метелица Александр Александрович;
3. Нургалиев Рашид Рашидович;
4. Фрейдис Юрий Липавич;
5. Юзечук Алексей Анатольевич;
6. Метелица Дмитрий Александрович;
7. Хохлов Кирилл Николаевич.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.02.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 02.03.2023 № 8.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные акционерного общества «Холмский морской торговый порт», Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31297-F, Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен;
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А акционерного общества «Холмский морской торговый порт», Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31297-F, Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Первый заместитель генерального директора ______________ Кирилов Владислав Витальевич
3.2. Дата подписи: 03.03.2023 г. М.П.