Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Холмский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694620, Сахалинская обл., Холмский район, г. Холмск, ул. Советская, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026501018202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6509001181
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31297-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21229
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:12.04.2024
дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.04.2024;
повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение Требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Холмский морской торговый порт", поступившего от акционеров – Пальтова Дмитрия Александровича и Катинавасова Расула Абдусаламовича с включением в повестку дня следующих вопросов:
1) О досрочном прекращении полномочий Совета директоров.
2) Об избрании Совета директоров в новом составе.
2. Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
3. Рассмотрение предложений по кандидатам для избрания в Совет директоров ПАО «ХМТП», представленных акционерами ПАО «ХМТП» Пальтовым Дмитрием Александровичем и Катинавасовым Расулом Абдусаламовичем.
В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные акционерного общества «Холмский морской торговый порт», Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31297-F, Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен;
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (МЧД номер 5265f16c-c613-468c-acb2-1bc1d3b65ca9)
Н.Н. Легостаева
3.2. Дата 15.04.2024г.