Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Холмский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026501018202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6509001181
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31297-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6509001181
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.10.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Повторное годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Холмский морской торговый порт» (далее - ПАО «ХМТП»)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания: 18.10.2022
2.3.2. Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание): Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, д. 41 Управление ПАО «Холмский морской торговый порт»
2.3.4. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Время начала регистрации: 11:30; Время открытия собрания: 13:00; Время окончания регистрации: 13:25; Время начала подсчета голосов: 13:30; Время закрытия собрания: 13:45.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На 13:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 67 227 443 голосами, что составляет 77.6423% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2021 года.
2.5.2. Избрание Совета директоров Общества.
2.5.3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.5.4. Утверждение аудитора Общества.
2.5.5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2021 года:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 86 586 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 86 586 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 67 227 443.
Кворум - 77.6423%.
Кворум по данному вопросу имеется.
«ЗА»: (Число голосов: 16 018 000, % от принявших участие в собрании: 23.8266)
«ПРОТИВ»: (Число голосов: 29 624 617, % от принявших участие в собрании: 44.0662)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Число голосов: 0, % от принявших участие в собрании: 0.0000)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 21 584 826
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
2.6.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня №2: Избрание Совета директоров Общества:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 606 102 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 606 102 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 470 592 101.
Кворум - 77.6423%.
Кворум по данному вопросу имеется.
1. Кандидат в Совет директоров: Катинавасов Расул Абдусаламович (Число кумулятивных голосов: 54 562 000);
2. Кандидат в Совет директоров: Катиновасов Сайгид Абдусаламович (Число кумулятивных голосов: 32 000);
3. Кандидат в Совет директоров: Пуговкин Виктор Сергеевич (Число кумулятивных голосов: 0);
4. Кандидат в Совет директоров: Фрейдис Юрий Липавич (Число кумулятивных голосов: 21 594 000);
5. Кандидат в Совет директоров: Шестаков Владимир Валентинович (Число кумулятивных голосов: 19 039 333);
6. Кандидат в Совет директоров: Петренко Андрей Леонидович (Число кумулятивных голосов: 0);
7. Кандидат в Совет директоров: Балашов Сергей Владимирович (Число кумулятивных голосов: 19 007 333);
8. Кандидат в Совет директоров: Нургалиев Рашид Рашидович (Число кумулятивных голосов: 21 950 000);
9. Кандидат в Совет директоров: Фуреев Александр Геннадьевич (Число кумулятивных голосов: 19 007 334);
10. Кандидат в Совет директоров: Юзечук Алексей Анатольевич (Число кумулятивных голосов: 21 000 000);
11. Кандидат в Совет директоров: Таратун Валерий Ильич (Число кумулятивных голосов: 21 000 000);
12. Кандидат в Совет директоров: Метелица Александр Александрович (Число кумулятивных голосов: 60 930 159);
13. Кандидат в Совет директоров: Горбенко Яна Евгеньевна (Число кумулятивных голосов: 60 930 160);
14. Кандидат в Совет директоров: Голуб Жанна Николаевна (Число кумулятивных голосов: 0);
15. Кандидат в Совет директоров: Землянухин Николай Викторович (Число кумулятивных голосов: 32 000);
16. Кандидат в Совет директоров: Землянухин Виктор Николаевич (Число кумулятивных голосов: 32 000);
17. Кандидат в Совет директоров: Кохановский Андрей Михайлович (Число кумулятивных голосов: 186 000);
18. Кандидат в Совет директоров: Курзова Наталья Владимировна (Число кумулятивных голосов: 0);
19. Кандидат в Совет директоров: Прохоров Сергей Игоревич (Число кумулятивных голосов: 0);
20. Кандидат в Совет директоров: Русский Александр Юрьевич (Число кумулятивных голосов: 0);
21. Кандидат в Совет директоров: Пуряховский Дмитрий Константинович (Число кумулятивных голосов 0).
«ЗА»: 319 302 319
«ПРОТИВ»: 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 151 289 782
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ:
- Горбенко Яна Евгеньевна;
- Метелица Александр Александрович;
- Катинавасов Расул Абдусаламович;
- Нургалиев Рашид Рашидович;
- Фрейдис Юрий Липавич;
- Юзечук Алексей Анатольевич;
- Таратун Валерий Ильич.
2.6.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня №3: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 86 586 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 62 753 383.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 44 028 826.
Кворум – 70.1616%.
Кворум по данному вопросу имеется.
1. Кандидат: Колобова Екатерина Витальевна
«ЗА» (Число голосов: 10 228 000, % от принявших участие в собрании: 23.2302)
«ПРОТИВ» (Число голосов: 12 216 000, % от принявших участие в собрании: 27.7455)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов: 0, % от принявших участие в собрании: 0.0000)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 21 584 826
2. Кандидат: Пекач Яна Александровна
«ЗА» (Число голосов: 10 228 000, % от принявших участие в собрании: 23.2302)
«ПРОТИВ» (Число голосов: 12 216 000, % от принявших участие в собрании: 27.7455)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов: 0, % от принявших участие в собрании: 0.0000)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 21 584 826
3. Кравцова Наталья Викторовна
«ЗА» (Число голосов: 10 228 000, % от принявших участие в собрании: 23.2302)
«ПРОТИВ» (Число голосов: 12 216 000, % от принявших участие в собрании: 27.7455)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов: 0, % от принявших участие в собрании: 0.0000)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 21 584 826
4. Кандидат: Евласьев Антон Вадимович
«ЗА» (Число голосов: 0, % от принявших участие в собрании: 0)
«ПРОТИВ» (Число голосов: 22 384 000, % от принявших участие в собрании: 50.8394)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов: 28 000, % от принявших участие в собрании: 0.0636)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 21 616 826
5. Кандидат: Рибчик Татьяна Радионовна
«ЗА» (Число голосов: 0, % от принявших участие в собрании: 0)
«ПРОТИВ» (Число голосов: 22 384 000, % от принявших участие в собрании: 50.8394)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов: 28 000, % от принявших участие в собрании: 0.0636)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 21 616 826
6. Кандидат: Харисова Марина Николаевна
«ЗА» (Число голосов: 12 216 000, % от принявших участие в собрании: 27.7454)
«ПРОТИВ» (Число голосов: 10 168 000, % от принявших участие в собрании: 23.0940)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов: 28 000, % от принявших участие в собрании: 0.0636)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 21 616 826
7. Кандидат: Волкова Наталья Викторовна
«ЗА» (Число голосов: 12 216 000, % от принявших участие в собрании: 27.7454)
«ПРОТИВ» (Число голосов: 10 168 000, % от принявших участие в собрании: 23.0940)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов: 28 000, % от принявших участие в собрании: 0.0636)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 21 616 826
8. Кандидат: Колесников Максим Станиславович
«ЗА» (Число голосов: 12 216 000, % от принявших участие в собрании: 27.7454)
«ПРОТИВ» (Число голосов: 10 168 000, % от принявших участие в собрании: 23.0940)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов: 28 000, % от принявших участие в собрании: 0.0636)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 21 616 826
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
2.6.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня №4: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 86 586 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 86 586 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 67 227 443.
Кворум – 77.6423%.
Кворум по данному вопросу имеется.
1. Кандидат: ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЭКСПЕРТ», ИНН 2536047685, г. Владивосток,
ул. Нерчинская, д.10, оф.402
«ЗА» (Число голосов: 16 018 000, % от принявших участие в собрании: 23.8266)
«ПРОТИВ» (Число голосов 29 624 617, % от принявших участие в собрании: 44.0662)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов: 0, % от принявших участие в собрании: 0.0000)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 21 584 826
2. Кандидат: ООО «Бизнес-Центр-Аудит», ИНН 6685088861, 620075, РФ, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, д.22, оф.503
«ЗА» (Число голосов: 29 624 617, % от принявших участие в собрании: 44.0662)
«ПРОТИВ» (Число голосов 15 986 000, % от принявших участие в собрании: 23.7790)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов: 0, % от принявших участие в собрании: 0.0000)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 21 616 826
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
2.6.5. Результаты голосования по вопросу повестки дня №5: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 86 586 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 86 586 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 67 227 443.
Кворум - 77.6423%.
Кворум по данному вопросу имеется.
«ЗА» (Число голосов: 45 642 617, % от принявших участие в собрании: 67.8928)
«ПРОТИВ» (Число голосов 0, % от принявших участие в собрании: 0)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов: 0, % от принявших участие в собрании: 0.0000)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 21 584 826
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол повторного годового общего собрания акционеров ПАО «ХМТП» от 21.10.2022 № б/н.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные акционерного общества "Холмский морской торговый порт" Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31297-F Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А акционерного общества "Холмский морской торговый порт" Государственный регистрационный номер выпуска : 2-01-31297-F Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Первый заместитель генерального директора ______________ Кирилов Владислав Витальевич
3.2. Дата подписи: 29.12.2022 г. М.П.