Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Холмский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026501018202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6509001181
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31297-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6509001181
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
1.1. Рассмотреть Требование о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества "Холмский морской торговый порт", поступившее 27.02.2023 года от
акционера – Акционерное общество «Петросах», владеющего более 10% от общего количества
голосующих акций ПАО "ХМТП", и признать его не подлежащим удовлетворению на основании
следующего:
Акционер предлагает:
- включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ХМТП» вопросы:
«1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ПАО «Холмский морской торговый порт».
2. Об избрании Совета директоров ПАО «Холмский морской торговый порт» в новом составе (список
кандидатур с согласиями прилагается).»
- а также следующих кандидатов:
1. Шестаков Владимир Валентинович
2. Балашов Сергей Владимирович
3. Фуреев Александр Геннадьевич
4. Пальтов Дмитрий Александрович
5. Катинавасов Расул Абдусаламович
6. Глухова Оксана Павловна
7. Трифонов Геннадий Дмитриевич.
Акционеру Постановлением Головинского районного суда г. Москвы от 01.06.2022 запрещено вносить
предложения в повестку дня собрания и кандидатов для избрания в совет директоров на собрании
Публичное акционерное общество "Холмский морской торговый порт".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04.03.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 07.03.2023 № 9.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные акционерного общества «Холмский морской торговый порт», Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31297-F, Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен;
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А акционерного общества «Холмский морской торговый порт», Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31297-F, Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Первый заместитель генерального директора ______________ Кирилов Владислав Витальевич
3.2. Дата подписи: 09.03.2023 г. М.П.