Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Холмский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694620, Сахалинская обл., Холмский район, г. Холмск, ул. Советская, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026501018202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6509001181
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31297-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21229
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 2: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
По вопросу 2 повестки дня заседания:
В соответствии с Отчетом о финансовых результатах по состоянию на 31.12.2023 чистая прибыль Общества составила 36 028 354,48 рублей.
В соответствии с п. 7.2.2. Устава ПАО «ХМТП» общая сумма дивидендов, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10% от чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число таких акций.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ХМТП» утвердить распределение прибыли ПАО «ХМТП» по результатам 2023 года следующим образом:
Чистая прибыль 2023 года - 36 028,4 тыс. руб.
Распределить на:
Дивиденды по итогам 1 квартала 2023 года* - 130,2 тыс. руб.
Дивиденды по итогам 2023 года - 3 472,6 тыс. руб.
Прибыль оставить нераспределенной - 35 898,1 тыс. руб.
* Решение о выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2023 года было принято на годовом Общем собрании акционеров Общества 06.06.2023 (протокол от 09.06.2023 б/н). Информация размещена в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21229.
Рекомендовать годовому Общему собранию ПАО «ХМТП»
1. определить объем дивидендных выплат по привилегированным акциям за 2023 год в размере 10% чистой прибыли за 2023 год в объеме 3 602 835,45 руб. (с учетом решения о выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2023 года, принято на годовом Общем собрании акционеров Общества 06.06.2023 (протокол от 09.06.2023 б/н);
2. определить Размер дивидендов на 1 одну привилегированную именную акцию типа А определить 0,160426494410053 руб.
3. рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ХМТП» определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 14.04.2024
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплата дивидендов лицам, имеющим право на их получение, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществляется не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 21 от 05.03.2024.
2.5. Так как советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные акционерного общества «Холмский морской торговый порт», Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31297-F, Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (МЧД номер 5265f16c-c613-468c-acb2-1bc1d3b65ca9)
Н.Н. Легостаева
3.2. Дата 06.03.2024г.