Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Холмский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694620, Сахалинская обл., Холмский район, г. Холмск, ул. Советская, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026501018202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6509001181
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31297-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21229
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: повторное годовое;
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 03.04.2024
2.4. место проведения общего собрания акционеров эмитента: Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, д.41 Управление Публичного акционерного общества "Холмский морской торговый порт
2.5. время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10:30 – 10:39
2.6. сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
По вопросу повестки дня №1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 64 940 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 64 940 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 61 517 666.
Кворум - 94.7300%.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня №2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 64 940 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 64 940 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 61 517 666.
Кворум - 94.7300%.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня №3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 454 580 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 454 580 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 430 623 662.
Кворум - 94.7300%.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня №4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 64 940 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 46 419 383.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 42 997 049.
Кворум – 92.6273%.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня №5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 64 940 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 64 940 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 61 517 666.
Кворум - 94.7300%.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня №6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 64 940 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 64 940 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 61 517 666.
Кворум - 94.7300%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.7. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ХМТП» за 2023 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «ХМТП», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 финансового года.
3. Об избрании Совета директоров ПАО «ХМТП».
4. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ХМТП».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «ХМТП» на 2023 год.
6. О назначении аудиторской организации ПАО «ХМТП» на 2024 год.
2.8. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам;
По вопросу повестки дня №1:
Число голосов – За (31 229 617), Против (6 159 223), Воздержался (0)
% от принявших участие в собрании – За (50.7653), Против (10.0121), Воздержался (0)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 24 128 826
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ХМТП» за 2023 год.
По вопросу повестки дня №2
Число голосов – За (31 214 617), Против (6 159 223), Воздержался (15 000)
% от принявших участие в собрании – За (50.7409), Против (10.0121), Воздержался (0.0244)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 24 128 826
Принятое решение: Утвердить распределение прибыли ПАО «ХМТП» по результатам 2023 года:
Показатель Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль 2023 года 36 028,4
Распределить на
Дивиденды по итогам 1 квартала 2023 года* 130,2
Дивиденды по итогам 2023 года 3 472,6
Прибыль оставить нераспределенной 35 898,1
* Решение о выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2023 года было принято на годовом Общем собрании акционеров Общества 06.06.2023 (протокол от 09.06.2023 б/н;). Информация размещена в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21229.
1. Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям типа А из чистой прибыли ПАО «ХМТП» по результатам 2023 года в размере 0,160426494410053 руб. на одну привилегированную именную акцию типа А в денежной форме.
2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ХМТП» определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.
3. Определить, что выплата дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения:
- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14 апреля 2024 года.
По вопросу повестки дня №3:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Нургалиев Рашид Рашидович 35 518 617
2 Фрейдис Юрий Липавич 35 518 617
3 Метелица Александр Александрович 35 518 617
4 Метелица Дмитрий Александрович 35 518 617
5 Яркаев Эдуард Фирдинатович 18 732 617
6 Таратун Валерий Ильич 18 732 617
7 Горбенко Яна Евгеньевна 0
8 Хохлов Кирилл Николаевич 35 518 617
«За»: 215 058 319
«Против»: 43 114 561
«Воздержался»: 105 000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 172 345 782
Принятое решение: Избрать Совет директоров общества на срок до годового общего собрания акционеров в 2027 году в следующем составе:
Нургалиев Рашид Рашидович
Фрейдис Юрий Липавич
Метелица Александр Александрович
Метелица Дмитрий Александрович
Хохлов Кирилл Николаевич
Яркаев Эдуард Фирдинатович
Таратун Валерий Ильич
По вопросу повестки дня №4:
Кандидат: Фаддеев Антон Александрович
Число голосов – За (12 709 000), Против (6 159 223), Воздержался (0)
% от принявших участие в собрании – За (29.5578), Против (14.3248), Воздержался (0)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 24 128 826
Кандидат: Бородина Галина Ивановна
Число голосов – За (12 709 000), Против (6 159 223), Воздержался (0)
% от принявших участие в собрании – За (29.5578), Против (14.3248), Воздержался (0)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 24 128 826
Кандидат: Арай Лариса Тобуториевна
Число голосов – За (12 694 000), Против (6 174 223), Воздержался (0)
% от принявших участие в собрании – За (29.5230), Против (14.3596), Воздержался (0)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 24 128 826
Решение не принято.
По вопросу повестки дня №5:
Число голосов – За (31 229 617), Против (6 159 223), Воздержался (0)
% от принявших участие в собрании – За (50.7653), Против (10.0121), Воздержался (0)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 24 128 826
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией ПАО «ХМТП» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Групп» (далее ООО «Аудит Групп»), ИНН 2722138160, адрес: 680054, г. Хабаровск, ул. Котовского, д. 6.
По вопросу повестки дня №6:
Число голосов – За (31 229 617), Против (6 159 223), Воздержался (0)
% от принявших участие в собрании – За (50.7653), Против (10.0121), Воздержался (0)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 24 128 826
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией ПАО «ХМТП» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Групп» (далее ООО «Аудит Групп»), ИНН 2722138160, адрес: 680054, г. Хабаровск, ул. Котовского, д. 6.
2.9. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента Протокол б/н от05.04.2024 ;
2.10 идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента)
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные акционерного общества "Холмский морской торговый порт" Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31297-F Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (МЧД номер 5265f16c-c613-468c-acb2-1bc1d3b65ca9)
Н.Н. Легостаева
3.2. Дата 08.04.2024г.