Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Холмский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026501018202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6509001181
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31297-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6509001181
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 17 января 2023 года.
2.1.1. Форма проведения: заочное голосование.
2.1.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения и принятия решений Советом директоров имеется.
В голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Совет директоров правомочен принимать решение по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Принято решение по первому вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества»:
1. Рассмотреть предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, поступившее 10.01.2023 года (Вх.№ 25) от акционера Пальтова Дмитрия Александровича, и признать его подлежащим удовлетворению, а кандидатов – подлежащих включению в бюллетень для голосования, на основании следующего:
- на дату предоставления предложения Пальтов Дмитрий Александрович владеет более 2% от общего количества голосующих акций Общества;
- право предоставлено ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- содержание предложения так же соответствует Федеральному закону от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставу Общества.
Согласия кандидатов получены, прилагаются к предложению.
По вопросу повестки дня «Об избрании Совета директоров ПАО «Холмский морской торговый порт»», акционер предлагает следующих кандидатов:
1. Шестаков Владимир Валентинович
2. Балашов Сергей Владимирович
3. Фуреев Александр Геннадьевич
4. Пальтов Дмитрий Александрович
5. Катинавасов Расул Абдусаламович
6. Глухова Оксана Павловна
7. Трифонов Геннадий Дмитриевич
2. Рассмотреть предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, поступившее 10.01.2023 года (Вх.№ 26) от акционера Пальтова Дмитрия Александровича, и признать его подлежащим удовлетворению, а кандидатов – подлежащих включению в бюллетень для голосования, на основании следующего:
- на дату предоставления предложения Пальтов Дмитрий Александрович владеет 10 146 000 голосующими акциями Общества, что составляет более 2 % от общего количества голосующих акций Общества;
- право предоставлено ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- содержание предложения так же соответствует Федеральному закону от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставу Общества.
По вопросу повестки дня «Об избрании Совета директоров ПАО «Холмский морской торговый порт»», акционер предлагает следующих кандидатов:
Согласия кандидатов получены, прилагаются к предложению.
1. Шестаков Владимир Валентинович
2. Балашов Сергей Владимирович
3. Фуреев Александр Геннадьевич
4. Пальтов Дмитрий Александрович
5. Катинавасов Расул Абдусаламович
6. Глухова Оксана Павловна
7. Трифонов Геннадий Дмитриевич
3. Рассмотреть Требование о выдвижении кандидатов в Совет директоров, поступившее 10.01.2023 года от акционера - Общество с ограниченной ответственностью "Энергия порт" (далее - ООО "Энергия порт"), и признать его подлежащим удовлетворению:
Кандидатов, предложенных акционером признать подлежащих включению в бюллетень для голосования, на основании следующего:
- на дату предоставления предложения ООО "Энергия порт" владеет более 2 % от общего количества голосующих акций Общества;
- право предоставлено ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- содержание предложения так же соответствует Федеральному закону от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставу Общества.
По вопросу повестки дня «Об избрании Совета директоров ПАО «Холмский морской торговый порт», акционер предлагает следующих кандидатов:
Согласия кандидатов получены, прилагаются к Требованию.
1. Вергелис Геннадий Владимирович
2. Землянухин Николай Викторович
3. Кохановский Андрей Михайлович
4. Прохоров Сергей Игоревич
5. Русский Александр Юрьевич
4. Рассмотреть Требование ООО "Энергия порт" о включении вопроса: «1. Об избрании Совета директоров Публичного акционерного общества «Холмский морской торговый порт» в новом составе» в повестку дня повторного внеочередного общего собрания, назначенного на 10.02.2023 года, и в удовлетворении указанного Требования отказать на основании следующего:
- в соответствии с ч. 3 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208 "Об акционерных обществах" При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- повторное внеочередное собрание акционеров, назначенное на 10.02.2023 г. проводится в связи с поступлением в Публичное акционерное общество «Холмский морской торговый порт» 28 февраля 2022 года требования акционера - Общество с ограниченной ответственностью «Пресс» о созыве повторного внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в связи с отсутствием кворума на внеочередном общем собрании акционеров 25.02.2022 года, созванном так же по Требованию акционера - Общество с ограниченной ответственностью «Пресс» и Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам в соответствии с ч. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208 «Об акционерных обществах».
Таким образом, повестка дня, а также формулировки вопросов при проведении повторного общего собрания не могут быть изменены.
Настоящее мотивированное решение совета директоров Публичного акционерного общества «Холмский морской торговый порт» об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров направить акционеру ООО «Энергия порт», внесшему вопрос, не позднее трех дней с даты его принятия (не позднее 20.01.2023 года) заказным письмом.
5. В связи с отсутствием поступивших не позднее 10 января 2023 года отзывов предложений по остальным кандидатам, которые ранее были включены в бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, не состоявшемся 25 февраля 2022 года, ранее направленных акционерами и рассмотренных Советом директоров Общества, считать кандидатов ранее предложенных акционерами для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров, не состоявшемся 25 февраля 2022 года, подлежащими включению в бюллетень для голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров с той же повесткой дня, назначенном на 10 февраля 2023 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2.2. Принято решение по второму вопросу повестки дня «Об утверждении форм Бюллетеней для голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества»:
1. Утвердить Формы Бюллетеней №1, №2 для голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Холмский морской торговый порт» от 17 января 2023 года № 6.
2.4. Вид категория (тип), серия ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные акционерного общества «Холмский морской торговый порт», Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31297-F, Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен;
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А акционерного общества «Холмский морской торговый порт», Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31297-F, Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Фрейдис Юрий Липавич
3.2. Дата подписи: 18.01.2023 г. М.П.