Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Холмский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694620, Сахалинская обл., Холмский район, г. Холмск, ул. Советская, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026501018202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6509001181
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31297-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21229
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 18 декабря 2024.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 декабря 2024.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О создании дочернего Общества с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности Холмского морского торгового порта».
2. О формировании уставного капитала дочернего общества.
3. О действии общества на основании Типового Устава № 20.
4. О местонахождении дочернего общества.
5. Об избрании единоличного исполнительного органа дочернего общества.
6. Об участии Публичного акционерного общества «Холмский морской торговый порт» в 100 (сто) % дочернем Обществе с ограниченной ответственностью «Подразделение транспортной безопасности Холмского морского торгового порта».
7. О назначении ответственного за оформление и подготовку документов на регистрацию.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные акционерного общества «Холмский морской торговый порт», Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31297-F, Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А акционерного общества «Холмский морской торговый порт», Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31297-F, Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (МЧД номер 5265f16c-c613-468c-acb2-1bc1d3b65ca9)
Н.Н. Легостаева
3.2. Дата 18.12.2024г.