Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Холмский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026501018202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6509001181
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31297-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6509001181
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров – 07 декабря 2022г.
Форма проведения – заочное голосование.
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения и принятия решений Советом директоров имеется.
В голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Совет директоров правомочен принимать решение по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Принято решение по третьему вопросу повестки дня:
1. В связи с поступлением в Общество 28 февраля 2022 года требования о созыве повторного внеочередного общего собрания акционеров, созвать повторное внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
2. Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества – 10 февраля 2023 года.
3. Определить:
• место проведения собрания: Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, д.41 Управление ПАО "Холмский морской торговый порт".
• Время проведения собрания: 13:00 по местному времени
• Время начала регистрации: 11:30 по местному времени
4. Утвердить повестку дня повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ПАО «Холмский морской торговый порт.
2. Об избрании Совета директоров ПАО «Холмский морской торговый порт».
5. Утвердить:
• дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества: 18 декабря 2022 года;
• дату окончания приема предложений по кандидатам для избрания в совет директоров общества: 10 января 2023 года (включительно).
• категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные типа А.
• форму сообщения о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
6. Утвердить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества:
• Публикация сообщения о созыве повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества на сайте общества: https://khcsp.ru/, https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6509001181.
7. Утвердить порядок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества:
• направление лицам, имеющим право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров, посредством заказных почтовых отправлений по адресу соответствующего акционера, указанному в реестре акционеров Общества, в срок не позднее 19 января 2023 года.
• определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества:
• протокол заседания Совета директоров Общества от 12 декабря 2022 года;
• проекты решений повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включающие информацию о письменных согласиях быть избранными в члены Совета директоров Общества;
• копии требований акционера о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и повторного общего собрания акционеров Общества.
9. Утвердить порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества:
• С информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в период с «20» января 2023 года по «10» февраля 2023 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 694620, Сахалинская область, Холмский район, город Холмск, улица Советская, 41.
• В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с организацией общего собрания акционеров, акционеры могут направить такие вопросы на адрес электронной почты: 804294@mail.ru
10. Поручить выполнение функций Счетной комиссии Общества на повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также поручить рассылку бюллетеней регистратору Общества Акционерное общество ВТБ Регистратор. Определить способ подтверждения принятия повторным внеочередным общим собранием акционеров Общества решений и состава акционеров, присутствующих при их принятии, путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии Общества.
11. Утвердить Секретарем повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества Воронина Илью Ефимовича»
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - 1 голос.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Холмский морской торговый порт» от 12 декабря 2022 года №3.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные акционерного общества "Холмский морской торговый порт" Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-31297-F Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А акционерного общества "Холмский морской торговый порт" Государственный регистрационный номер выпуска : 2-01-31297-F Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Фрейдис Юрий Липавич
3.2. Дата подписи: 13.12.2022 г. М.П.