Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Холмский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026501018202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6509001181
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31297-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6509001181
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 06.06.2023
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, д.41 Управление Публичного акционерного общества "Холмский морской торговый порт"
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10:30 – 10:45
2.6. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
2.6.1. По вопросу повестки дня №1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 86 586 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 86 586 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 72 370 666.
Кворум - 83.5824%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.6.2. По вопросу повестки дня №2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 86 586 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 86 586 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 72 370 666.
Кворум - 83.5824%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.6.3. По вопросу повестки дня №3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 606 102 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 606 102 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 506 594 662.
Кворум - 83.5824%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.6.4. По вопросу повестки дня №4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 86 586 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 61 915 383.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 47 700 049.
Кворум – 77.0407%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.6.5. По вопросу повестки дня №5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 86 586 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 86 586 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 72 370 666.
Кворум - 83.5824%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.6.6. По вопросу повестки дня №6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 86 586 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 86 586 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 72 370 666.
Кворум - 83.5824%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.6.7. По вопросу повестки дня № 7:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 86 586 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 86 586 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 72 370 666.
Кворум - 83.5824%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.6.8. По вопросу повестки дня №8:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 86 586 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 76 762 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 62 546 666 (81.4812%).
Кворум – 81.4812%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ХМТП» за 2022 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «ХМТП», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 финансового года.
3. Об избрании Совета директоров ПАО «ХМТП».
4. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ХМТП».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «ХМТП» на 2022 год.
6. О назначении аудиторской организации ПАО «ХМТП» на 2023 год.
7. Утверждение Устава ПАО «ХМТП» в новой редакции.
8. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ХМТП» по результатам 1 квартала 2023 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов акциям ПАО «ХМТП».
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.8.1. По вопросу повестки дня №1:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 31 446 617 9 119 223 22 000
% от принявших участие в собрании 43.4522 12.6007 0.0304
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 31 782 826
Решение не принято.
2.8.2. По вопросу повестки дня №2:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 37 328 617 3 237 223 22 000
% от принявших участие в собрании 51.5798 4.4731 0.0304
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 31 782 826
Принятое решение: 1. Не распределять чистую прибыль ПАО «ХМТП» по итогам деятельности в 2022 году в связи с ее отсутствием.
2. Дивиденды по итогам 2022 финансового года по обыкновенным именным акциям и по привилегированным именным акциям типа А не начислять и не выплачивать.
2.8.3. По вопросу повестки дня №3:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Шестаков Владимир Валентинович 0
2 Балашов Сергей Владимирович 125 000
3 Фуреев Александр Геннадьевич 420 000
4 Пальтов Дмитрий Александрович 0
5 Катинавасов Расул Абдусаламович 63 470 561
6 Глухова Оксана Павловна 0
7 Трифонов Геннадий Дмитриевич 0
8 Горбенко Яна Евгеньевна 36 706 500
9 Метелица Александр Александрович 36 702 500
10 Нургалиев Рашид Рашидович 36 720 319
11 Фрейдис Юрий Липавич 36 737 000
12 Юзечук Алексей Анатольевич 36 606 500
13 Метелица Дмитрий Александрович 36 706 500
14 Хохлов Кирилл Николаевич 130 000
«За»: 284 324 880
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 222 269 782
Принятое решение: Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
Катинавасов Расул Абдусаламович
Фрейдис Юрий Липавич
Нургалиев Рашид Рашидович
Горбенко Яна Евгеньевна
Метелица Дмитрий Александрович
Метелица Александр Александрович
Юзечук Алексей Анатольевич
2.8.4. По вопросу повестки дня №4:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Фаддеев Антон Александрович
За Против Воздержался
Число голосов 15 887 223 0 22 000
% от принявших участие в собрании 33.3065 0.0000 0.0461
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 31 790 826
Кандидат: Бородина Галина Ивановна
За Против Воздержался
Число голосов 12 658 000 3 237 223 22 000
% от принявших участие в собрании 26.5367 6.7866 0.0461
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 31 782 826
Кандидат: Сапиюлаева Оксана Юрьевна
За Против Воздержался
Число голосов 12 650 000 3 237 223 22 000
% от принявших участие в собрании 26.5199 6.7866 0.0461
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 31 790 826
Решение не принято.
2.8.5. По вопросу повестки дня №5:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 31 446 617 9 119 223 22 000
% от принявших участие в собрании 43.4522 12.6007 0.0304
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 31 782 826
Решение не принято.
2.8.6. По вопросу повестки дня №6:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 31 446 617 9 119 223 22 000
% от принявших участие в собрании 43.4522 12.6007 0.0304
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 31 782 826
Решение не принято.
2.8.7. По вопросу повестки дня №7:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 34 683 840 5 882 000 22 000
% от принявших участие в собрании 47.9253 8.1276 0.0304
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 31 782 826
Решение не принято.
2.8.8. По вопросу повестки дня №8:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 31 446 617 6 919 223 0
% от принявших участие в собрании 50.2770 11.0625 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 24 180 826
Принятое решение: 1. Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям типа А из чистой прибыли ПАО «ХМТП» по результатам 1 квартала 2023 года в размере 0,006016973689 руб. на одну привилегированную именную акцию типа А в денежной форме.
2.Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ХМТП» определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.
3. Определить, что выплата дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения:
- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 18 июня 2023 года.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 09.06.2023 б/н;
2.10. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные акционерного общества "Холмский морской торговый порт" Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31297-F Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А акционерного общества "Холмский морской торговый порт" Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31297-F Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Фрейдис Юрий Липавич
3.2. Дата подписи: 13.06.2023 г. М.П.