Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Холмский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694620, Сахалинская обл., Холмский район, г. Холмск, ул. Советская, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026501018202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6509001181
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31297-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21229
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2025
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: повторное годовое заседание
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание (собрание (совместное присутствие);
2.3. дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 04.04.2025
2.4. место проведения общего собрания акционеров эмитента: Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, д.41 Управление Публичного акционерного общества "Холмский морской торговый порт
2.5. время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 14:00-14:15
2.6. сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 14:00 по местному времени 32 477 617, что составляет 37.5090% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.
По вопросу повестки дня №1:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ХМТП» за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 86 586 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 86 586 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 32 477 617.
Кворум - 37.5090%.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня №2:
О распределении прибыли и убытков ПАО «ХМТП», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 86 586 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 86 586 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 32 477 617 (37.5090%).
Кворум – 37.5090%.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня №3:
Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ХМТП».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 86 586 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 66 332 383.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 12 224 000.
Кворум – 18.4284%.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
По вопросу повестки дня №4:
О назначении аудиторской организации ПАО «ХМТП» на 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 86 586 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 86 586 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 32 477 617.
Кворум - 37.5090%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ХМТП» за 2024 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «ХМТП», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 финансового года.
3. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ХМТП».
4. О назначении аудиторской организации ПАО «ХМТП» на 2025 год.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1:
За Против Воздержался
Число голосов 32 477 617 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ХМТП» за 2024 год.
По вопросу повестки дня №2:
За Против Воздержался
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования, определенное с учетом положения 4.2. статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» 32 477 617 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: утвердить распределение прибыли ПАО «ХМТП» по результатам 2024 года следующим образом:
Показатель Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль 2024 года 27 555,7
Распределить на
Дивиденды по итогам 2024 года 2 755,5
Прибыль оставить нераспределенной 24 800,1
1. Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям типа А из чистой прибыли ПАО «ХМТП» по результатам 2024 года в размере 0,127301935692507 руб. на одну привилегированную именную акцию типа А в денежной форме.
2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ХМТП» определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.
3. Определить, что выплата дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения:
- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 15 апреля 2025 года.
По вопросу повестки дня №3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 86 586 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 66 332 383.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 12 224 000.
Кворум – 18.4284%.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
По вопросу повестки дня №4:
За Против Воздержался
Число голосов 32 477 617 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией ПАО «ХМТП» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Групп» (далее ООО «Аудит Групп»), ИНН 2722138160, адрес: 680054, г. Хабаровск, ул. Котовского, д. 6, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» Ассоциация (СРО ААС) ОРНЗ 12206273128, размер оплаты услуг аудитора 450 000 рублей (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается.
2.9. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента Протокол б/н от 09.04.2025 г.;
2.10 идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные акционерного общества "Холмский морской торговый порт" Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31297-F Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен. Акции привилегированные именные бездокументарные типа А акционерного общества «Холмский морской торговый порт», Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31297-F, Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (МЧД номер 5265f16c-c613-468c-acb2-1bc1d3b65ca9)
Н.Н. Легостаева
3.2. Дата 10.04.2025г.