Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Холмский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694620, Сахалинская обл., Холмский район, г. Холмск, ул. Советская, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026501018202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6509001181
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31297-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21229
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
По вопросу 1 повестки дня заседания:
1.1. Рассмотреть предложение о включении вопроса в повестку дня и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на Годовом общем собрании ПАО «ХМТП», проводимом по итогам 2023 года, поступившее Почтой России 13.02.2024 года от акционера Землянухина Николая Викторовича, и признать его неподлежащим удовлетворению в связи с пропуском срока предъявления Предложения на основании следующего:
В соответствии с п. 1 ст. 53, Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если уставом общества не установлен более поздний срок.
Уставом ПАО «ХМТП» более поздний срок не установлен.
Также, в соответствии с п. 2.5. гл. 2, Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров" датой поступления предложения в повестку дня общего собрания является: дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если предложение в повестку дня общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением.
Предложение вручено ПАО «ХМТП» Почтой России 13.02.2024 года, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым индикатором 11919290267887 на сайте Почты России от 13.02.2024 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.02.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 20 от 20.02.2024.
2.5. Так как советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные акционерного общества «Холмский морской торговый порт», Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31297-F, Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен;
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (МЧД номер 5265f16c-c613-468c-acb2-1bc1d3b65ca9)
Н.Н. Легостаева
3.2. Дата 20.02.2024г.