Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Холмский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026501018202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6509001181
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31297-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6509001181
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании приняли участие 4 из 7 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
По вопросу 3: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
По вопросу 3.1: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
Утвердить учетную политику ПАО «ХМТП» для целей бухгалтерского учета на 2023 год в новой редакции.
Утвердить учетную политику ПАО «ХМТП» для целей налогового учета на 2023 год в новой редакции.
По вопросу 3:
Рекомендовать общему собранию:
1. Не распределять чистую прибыль ПАО «ХМТП» по итогам деятельности в 2022 году в связи с ее отсутствием.
2. Дивиденды по итогам 2022 финансового года по обыкновенным именным акциям и по привилегированным именным акциям типа А не начислять и не выплачивать.
По вопросу 3.1:
Рекомендации Совета директоров общему собранию по распределению прибыли и убытков Общества за 1 квартал 2023 год и по выплате дивидендов за 1 квартал 2023 года были даны Советом директоров на заседании 01.04.2023 года (Протокол № 10 от 04.04.2023 г.)
В дополнение к решению Совета директоров от 01.04.2023 года (Протокол № 10 от 04.04.2023 г.) Рекомендовать годовому общему собранию и повторному годовому общему собранию акционеров ПАО «ХМТП» датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов определить 18.06.2023.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.05.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 10.05.2023 № 13.
2.5 Так как на данном заседании совета директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам дополнительно должны быть указываются идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные акционерного общества «Холмский морской торговый порт», Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31297-F, Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен;
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А акционерного общества «Холмский морской торговый порт», Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31297-F, Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Фрейдис Юрий Липавич
3.2. Дата подписи: 11.05.2023 г. М.П.