Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Холмский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026501018202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6509001181
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31297-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6509001181
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.11.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 17 ноября 2022 года.
2.1.1. Форма проведения: заочное голосование.
2.1.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения и принятия решений Советом директоров имеется.
В голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Совет директоров правомочен принимать решение по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Принято решение по первому вопросу повестки дня «Создание дочернего общества с ограниченной ответственностью «Холмск Порт Инвест»:
Создать дочернее общество. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Холмск Порт Инвест», сокращенное фирменное наименование ООО «ХПИ».
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2.2. Принято решение по второму вопросу повестки дня «О формировании уставного капитала дочернего общества»:
Определить уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Холмск Порт Инвест» в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек. Определить размер доли ПАО «ХМТП» в уставном капитале ООО «ХПИ» 100% номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек. Оплата доли производится денежными средствами не позднее месяца с момента государственной регистрации общества в регистрирующем органе.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2.3. Принято решение по второму вопросу повестки дня «Об утверждении Устава дочернего общества»:
Утвердить в качестве устава Общества с ограниченной ответственностью «Холмск Порт Инвест» Типовой устав № 20, утвержденный Приказом Министерства Экономического Развития Российской Федерации от 01 августа 2018 года № 411 «Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью» и на основании статьи 12 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2.4. Принято решение по второму вопросу повестки дня «О местонахождении дочернего общества»:
Определить местонахождение юридического адреса Общества с ограниченной ответственностью «Холмск Порт Инвест» по адресу 694620, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Советская, д.41.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2.5. Принято решение по второму вопросу повестки дня «Об избрании единоличного исполнительного органа дочернего общества»:
Избрать генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Холмск Порт Инвест» гражданина РФ Мун Ен Ги, на срок в соответствии с положениями Устава общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Холмский морской торговый порт» от 17 ноября 2022 года № 2.
2.4. Вид категория (тип), серия ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные акционерного общества «Холмский морской торговый порт», Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31297-F, Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен;
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А акционерного общества «Холмский морской торговый порт», Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31297-F, Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Первый заместитель генерального директора ______________ Кирилов Владислав Витальевич
3.2. Дата подписи: 29.12.2022 г. М.П.