Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Холмский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026501018202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6509001181
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31297-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6509001181
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 30 апреля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 05.05.2023.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об утверждении учетной политики ПАО «ХМТП» в новой редакции.
2. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «ХМТП» по итогам 2022 года и годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ХМТП за 2022 год.
3. Рекомендации общему собранию по распределению прибыли и убытков Общества за 2022 год.
4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Ревизионной комиссии общества и назначении аудиторской организации ПАО «ХМТП».
5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
6. О созыве повторного годового общего собрания акционеров Общества.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные акционерного общества «Холмский морской торговый порт», Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31297-F, Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен;
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А акционерного общества «Холмский морской торговый порт», Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31297-F, Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Фрейдис Юрий Липавич
3.2. Дата подписи: 02.05.2023 г. М.П.