Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Холмский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694620, Сахалинская обл., Холмский район, г. Холмск, ул. Советская, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026501018202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6509001181
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31297-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21229
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.02.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.03.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «ХМТП» по итогам 2023 года и годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ХМТП за 2023 год.
2. Рекомендации общему собранию по распределению прибыли и убытков Общества за 2023 год, о выплате дивидендов за 2023 год.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Ревизионной комиссии общества и назначении аудиторской организации ПАО «ХМТП».
4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
5. О созыве повторного годового общего собрания акционеров Общества.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные акционерного общества «Холмский морской торговый порт», Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31297-F, Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен;
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (МЧД номер 5265f16c-c613-468c-acb2-1bc1d3b65ca9)
Н.Н. Легостаева
3.2. Дата 26.02.2024г.