О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сахалинское морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694620, Сахалинская область, Холмский р-н, г. Холмск, ул. Победы, д. 18, к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026501017828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6509000854
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00134-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6509000854/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 11.06.2024 г.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по всем вопросам повестки дня имелся и составил 58,89 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».
Результаты голосования (кол-во голосов):
«ЗА» - 11 004 141;
«ПРОТИВ» - 1 130;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 107.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет*, годовую бухгалтерскую отчетность*, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2023 год, согласно которым по результатам хозяйственной деятельности в 2023 году общество получило 559 295 тыс. руб. чистой прибыли.
Вопрос № 2 повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года».
Результаты голосования (кол-во голосов):
«ЗА» - 10 993 798;
«ПРОТИВ» - 11 220;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 399.
Формулировка принятого решения: Чистую прибыль, полученную обществом по результатам хозяйственной деятельности в 2023 году в сумме 559 295 тыс. рублей, оставить в распоряжении общества.
Вопрос № 3 повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества».
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня за каждый из вариантов голосования:
1. …………………………………….. - 10 980 643;
2. …………………………………….. - 10 980 676;
3. …………………………………….. - 10 980 676;
4. …………………………………….. - 10 980 676;
5. …………………………………….. - 10 981 516;
6. …………………………………….. - 10 980 816;
7. …………………………………….. - 10 980 926;
Информация о кандидатах в совет директоров не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
ПРОТИВ - 6 300;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 70 700.
Формулировка принятого решения:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Вопрос № 4 повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
Информация о кандидате в ревизионную комиссию не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Результаты голосования (кол-во голосов):
«ЗА» - 10 994 997;
«ПРОТИВ» - 6 500;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 780.
Информация о кандидате в ревизионную комиссию не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Результаты голосования (кол-во голосов):
«ЗА» - 10 995 537;
«ПРОТИВ» - 6 500;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 780.
Информация о кандидате в ревизионную комиссию не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Результаты голосования (кол-во голосов):
«ЗА» - 10 994 541;
«ПРОТИВ» - 6 500;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 819.
Формулировка принятого решения:
Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Вопрос № 5 повестки дня «Назначение аудиторской организации Общества».
Результаты голосования (кол-во голосов):
«ЗА» - 11 001 751;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 666.
Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторскую организацию публичного акционерного общества «Сахалинское морское пароходство» – общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АУДЭКС" (сокращенное наименование ООО «АКК «АУДЭКС»), адрес: 420021, РФ, г. Казань, ул. Сафьян, дом 8, этаж 3, помещение 24.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17.06.2024 г. № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00134-А от 24.04.2008 (ранее 61-1П-17 от 05.02.1993), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100770, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела ценных бумаг (доверенность от 25.12.2023г. № 2700) ПАО "СахМП"
__________________ Сарайкин С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 18.06.2024г. М.П.