О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Сахалинское морское пароходство"
: ОАО "СахМП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694620, Сахалинская область, Холмский р-н, г. Холмск, ул. Победы, д. 18, к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026501017828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6509000854
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00134-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6509000854/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2023
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.06.2023 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.06.2023 г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров.
3. О назначении корпоративного секретаря Общества.
4. Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров.
5. Об определении количественного состава комитета по аудиту, избрании членов комитета, избрании председателя комитета по аудиту.
6. Об утверждении Положения о службе внутреннего аудита.
7. О назначении руководителя Службы внутреннего аудита Общества.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела ценных бумаг (доверенность от 19.12.2022 № 2536) ОАО "СахМП"
__________________ Сарайкин С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 06.06.2023г. М.П.