Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 100 %
Результаты голосования:
ВОПРОС № 4:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Кабанова Е.В., Иртов С.В.) – 5 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
ВОПРОС № 5:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Кабанова Е.В., Иртов С.В.) – 5 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
ВОПРОС № 11:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Кабанова Е.В.) – 4 голоса.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
ВОПРОС № 14:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Кабанова Е.В.) – 4 голоса.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 4:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро (Приложение № 2 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.04.2023 № 293, и всем последующим изменениям к нему.
2. Признать Положение внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.
ВОПРОС № 5:
Об утверждении внутреннего документа Общества - Перечня и целевых значений показателей Программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» на 2023 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить перечень и целевые значения показателей Программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» на 2023 год согласно Приложению № 3 к решению.
ВОПРОС № 11:
1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «Сахалинэнерго» согласно Приложению № 7 к решению.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «Сахалинэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 19.04.2022 (протокол от 20.04.2022 № 13).
ВОПРОС № 14:
Об утверждении организационной структуры ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить организационную структуру ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 10 к решению (далее – Организационная структура).
2. Ввести Организационную структуру в действие с 01.09.2023.
3. Признать утратившей силу с 01.09.2023 организационную структуру ПАО «Сахалинэнерго», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» 20.02.2023 (протокол от 22.02.2023 № 4).
4. Поручить Генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» обеспечить:
4.1. Введение в действие Организационной структуры с 01.09.2023 путем издания организационно-распорядительного документа ПАО «Сахалинэнерго».
4.2. Утверждение штатного расписания ПАО «Сахалинэнерго» в соответствии с требованиями Положения об управлении организационной структурой ПАО «Сахалинэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» (протокол от 20.05.2022 № 15), с 01.09.2023 с численностью не более 2 774,4 штатных единиц (в том числе исполнительный аппарат – не более 256,25 штатных единиц), с 01.01.2024 с численностью не более 2 760,4 штатных единиц (в том числе исполнительный аппарат – не более 242,25 штатных единиц).
4.3. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с введением в действие Организационной структуры, в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.06.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.06.2023, протокол № 1
3. Подпись
3.1. главный специалист ГКУ УКП (доверенность от 11.10.2022 № 18-426)
Косолапова Елена Алексеевна
3.2. Дата 26.06.2023г.