Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.10.2023
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
18 октября 2023 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
19 октября 2023 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О согласовании совмещения должностей в организациях.
2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 1 полугодие 2023 года.
3. Об утверждении организационной структуры ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.
4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 4 к Агентскому договору от 30.12.2022 № САХ-22/1725 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «УК ГидроОГК».
5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности физическим и юридическим лицам, расположенным на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго» между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК».
6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».
7. Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, -Договора субаренды части земельного участка между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «СБ № 1».
8. Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества, - Договора аренды части земельного участка между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «ИЦ «Автономная энергетика».
9. Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, – Договора субаренды помещения между ПАО «Сахалинэнерго» и ЗАО «КРАФТ».
10. Об одобрении совершения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, - Договора аренды сооружения электроэнергетики между ПАО «Сахалинэнерго» и Муниципальным образованием городской округ «Долинский» Сахалинской области.
3. Подпись
3.1. главный специалист ГКУ УКП (доверенность от 11.10.2022 № 18-426)
Косолапова Елена Алексеевна
3.2. Дата 19.10.2023г.