Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 17.10.2024
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 95,01%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».
2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».
3) О назначении аудиторской организации ПАО «Сахалинэнерго».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 237 123 773
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 237 123 773
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 125 551 032
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 95.01%
Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании:
"ЗА" / 2 113 070 432 / 99.41283
"ПРОТИВ" / 12 479 800 / 0.58713
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / 800 / 0.00004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" / 0 / 0.00000
"По иным основаниям" / 0 / 0.00000
ИТОГО: 2 125 551 032 / 100.00000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 659 866 411
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 15 659 866 411
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 878 857 224
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 95.01%
№ п/п / Ф.И.О. кандидата* / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам:
1 / Исаков Александр Юрьевич - Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / 1 519 241 619
2 / Кузнецов Евгений Геннадьевич - Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / 1 519 241 619
3 / Лукашин Николай Валериевич - Заместитель директора департамента по объектам генерации и тепловым сетям Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро» / 1 519 241 619
4 / Недотко Вадим Владиславович - Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» / 1 519 241 619
5 / Юров Александр Николаевич - Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» / 1 519 241 618
6 / Бурков Антон Николаевич - Заместитель директора департамента по сопровождению инвестиционных проектов Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / 1 470 000 210
7 / Королев Сергей Викторович - Начальник Управления структурирования активов энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / 1 450 000 210
8 / Колосков Илья Игоревич - Заместитель министра энергетики Сахалинской области / 1 425 182 336
9 / Зайцев Антон Владимирович - Заместитель председателя Правительства Сахалинской области / 1 425 047 937
10 / Куварин Дмитрий Николаевич - Исполняющий обязанности министра энергетики Сахалинской области / 1 425 045 837
"ПРОТИВ": 87 370 500
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 2 100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" / 0
"По иным основаниям" / 0
ИТОГО: 14 878 857 224
* - должность кандидата указана на момент его выдвижения
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «Сахалинэнерго» в следующем составе:
1. Исаков Александр Юрьевич - Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро».
2. Кузнецов Евгений Геннадьевич - Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро».
3. Лукашин Николай Валериевич - Заместитель директора департамента по объектам генерации и тепловым сетям Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро».
4. Недотко Вадим Владиславович - Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро».
5. Юров Александр Николаевич - Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго».
6. Бурков Антон Николаевич - Заместитель директора департамента по сопровождению инвестиционных проектов Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро».
7. Королев Сергей Викторович - Начальник Управления структурирования активов энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 237 123 773
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 237 123 773
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 125 551 032
КВОРУМ по данному вопросу имелся: 95.01%
Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании:
"ЗА" / 2 113 071 132 / 99.41
"ПРОТИВ" / 0 / 0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / 12 479 900 / 0.59
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" / 0 / 0.00
"По иным основаниям" / 0 / 0.00
ИТОГО: 2 125 551 032 / 100.00
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21.10.2024, № 3
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008.
Акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-003D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 14.04.2022.
3. Подпись
3.1. главный специалист ГКУ УКРиИО (доверенность от 11.10.2022 № 18-426)
Косолапова Елена Алексеевна
3.2. Дата 22.10.2024г.