Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26.05.2023
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 93,96%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении Годового отчета ПАО «Сахалинэнерго» по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2022 года.
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2022 года.
3) Об избрании членов совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго».
5) О назначении аудиторской организации ПАО «Сахалинэнерго».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Кворум и результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении Годового отчета ПАО «Сахалинэнерго» по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2022 года» (пункт 1):
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 847 907 784
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 847 907 784
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 736 275 968
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 93.96%
Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании
"ЗА" / 1 723 840 968 / 99.28
"ПРОТИВ" / 12 435 000 / 0.72
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / 0 / 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" / 0 / 0.00
"По иным основаниям" / 0 / 0.00
ИТОГО: 1 736 275 968 / 100.00
Кворум и результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении Годового отчета ПАО «Сахалинэнерго» по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2022 года» (пункт 2):
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 847 907 784
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 847 907 784
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 736 275 968
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 93.96%
Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании:
"ЗА" / 1 736 275 968 / 100.00
"ПРОТИВ" / 0 / 0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / 0 / 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" / 0 / 0.00
"По иным основаниям" / 0 / 0.00
ИТОГО: 1 736 275 968 / 100.00
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Сахалинэнерго» по результатам работы за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2022 года.
Кворум и результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2022 года»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 847 907 784
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 847 907 784
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 736 275 968
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 93.96%
Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании:
"ЗА" / 1 723 840 968 / 99.28
"ПРОТИВ" / 12 435 000 / 0.72
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / 0 / 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" / 0 / 0.000
"По иным основаниям" / 0 / 0.000
ИТОГО: 1 736 275 968 / 100.00
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2022 года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (4 168 828)
Распределить на: Резервный фонд -
Инвестиции текущего года -
Прибыль на накопление -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2022 года.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 935 354 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 12 935 354 488
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 153 931 776
КВОРУМ по данному вопросу имелся: 93.96%
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 / Иртов Сергей Викторович, Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» / 1 558 348 884
2 / Кузнецов Евгений Геннадьевич, Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / 1 558 339 024
3 / Исаков Александр Юрьевич, Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / 1 558 339 024
4 / Недотко Вадим Владиславович, Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» / 1 558 339 024
5 / Лукашин Николай Валериевич, Заместитель директора Департамента по объектам генерации и тепловым сетям Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро» / 1 558 339 024
6 / Колосков Илья Игоревич, Заместитель министра энергетики Сахалинской области / 1 425 097 538
7 / Попов Олег Евгеньевич, Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Сахалинской области / 1 425 042 128
8 / Новикова Анастасия Николаевна, Первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области / 1 425 042 126
9 / Катина Анна Юрьевна, Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / 2
10 / Бурков Антон Николаевич, Начальник Управления инвестиционных проектов ДФО Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / 2
"ПРОТИВ" 87 045 000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 12 153 931 776
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «Сахалинэнерго» в следующем составе:
1. Иртов Сергей Викторович – Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго».
2. Кузнецов Евгений Геннадьевич – Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро».
3. Исаков Александр Юрьевич – Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро».
4. Недотко Вадим Владиславович – Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро».
5. Лукашин Николай Валериевич – Заместитель директора Департамента по объектам генерации и тепловым сетям Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро».
6. Колосков Илья Игоревич – Заместитель министра энергетики Сахалинской области.
7. Попов Олег Евгеньевич – Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Сахалинской области.
Кворум и результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 847 907 784
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 847 907 784
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 736 275 968
КВОРУМ по данному вопросу имелся: 93.96%
Распределение голосов:
№ / Ф.И.О. кандидата / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"ЗА" %* / "ПРОТИВ" / "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / "Недействительные" / "По иным основаниям"
1 / Щеголева Елена Александровна, Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро» / 1113107219 / 64.108 / 0 / 623167340 / 1409 / 0
2 / Арсентьева Светлана Геннадьевна, Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 1113107219 / 64.108 / 0 / 623167340 / 1409 / 0
3 / Тарасенко Илья Михайлович, Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО РусГидро» / 1113107219 / 64.108 / 0 / 623167340 / 1409 / 0
4 / Сидоренко Александр Александрович, Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 1113107219 / 64.108 / 0 / 623167340 / 1409 / 0
5 / Сумина Александра Сергеевна, Ведущий эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 1113107219 / 64.108 / 0 / 623167340 / 1409 / 0
6 / Доморацкая Светлана Александровна, Ведущий советник отдела корпоративного управления министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / 610732340 / 35.174 / 0 / 1125542219 / 1409 / 0
* - процент от принявших участие в собрании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Сахалинэнерго» в следующем составе:
1. Щеголева Елена Александровна – Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро».
2. Арсентьева Светлана Геннадьевна – Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».
3. Тарасенко Илья Михайлович – Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».
4. Сидоренко Александр Александрович – Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».
5. Сумина Александра Сергеевна – Ведущий эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».
Кворум и результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня «О назначении аудиторской организации ПАО «Сахалинэнерго»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 847 907 784
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 847 907 784
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 736 275 968
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 93.96%
Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в собрании:
"ЗА" / 1 736 275 968 / 100.00
"ПРОТИВ" / 0 / 0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / 0 / 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" / 0 / 0.00
"По иным основаниям" / 0 / 0.00
ИТОГО: 1 736 275 968 / 100.00
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить ООО «ТОП РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) аудиторской организацией ПАО «Сахалинэнерго».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31.05.2023, № 1
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008.
Акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-003D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 14.04.2022.
3. Подпись
3.1. главный специалист ГКУ УКП (доверенность от 11.10.2022 № 18-426)
Косолапова Елена Алексеевна
3.2. Дата 31.05.2023г.