Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"<BR>06.09.2024 08:03</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.09.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>05 сентября 2024 года</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>11 сентября 2024 года</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2024 года. </P>
<P>2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро. </P>
<P>3. Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Сахалинэнерго» на 2024-2026 годы. </P>
<P>4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции. </P>
<P>5. Об утверждении плановых значений параметров функционального ключевого показателя эффективности (ФКПЭ) «Интегральный инновационный КПЭ» и локальных показателей, входящих в состав параметра «Качество выполнения ПИР» (ФКПЭ «Интегральный инновационный КПЭ») ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 – 2026 годы. </P>
<P>6. О прекращении деятельности филиала ПАО «Сахалинэнерго». </P>
<P>7. Об одобрении совершения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, – Соглашения об эксплуатации объектов по передаче и распределению электрической энергии между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «ИР-3».</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. главный специалист ГКУ УКП (доверенность от 11.10.2022 № 18-426)</P>
<P>Косолапова Елена Алексеевна</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 06.09.2024г.</P>