Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"<BR>08.04.2025 10:29</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>08 апреля 2025 года</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>08 апреля 2025 года</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике </P>
<P>ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Сахалинэнерго» на 2 - 4 кварталы 2025 года.</P>
<P>2. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике </P>
<P>ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Плана заимствований ПАО «Сахалинэнерго» на 2 квартал 2025 года.</P>
<P>3. Об одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поставки и подряда от 21.03.2024 № САХ-24/0356 между </P>
<P>ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «Сахалин Турбина Сервис».</P>
<P>4. Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, – Договора аренды помещения между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «СКАЙТРИ».</P>
<P>5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 26.12.2024 № САХ-24/1549- ДЭК-71-13/1433 на осуществление функций энергосбытовой деятельности физическим и юридическим лицам, расположенным на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго» между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК».</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. главный специалист ГКУ УКРиИО (доверенность от 11.10.2022 № 18-426)</P>
<P>Косолапова Елена Алексеевна</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 08.04.2025г.</P>