Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2023
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
15 июня 2023 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
20 июня 2023 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 2022 год.
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро».
5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Перечня и целевых значений показателей Программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» на 2023 год.
6. Об утверждении отчета о выполнении Программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» за 2022 год.
7. Об отмене ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».
8. Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень должностных лиц руководящего состава ПАО «Сахалинэнерго» (отдельная категория руководящих работников ПАО «Сахалинэнерго»).
9. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Сахалинэнерго» за 2022 год.
10. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2023 года.
11. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Положения о финансовой политике ПАО «Сахалинэнерго».
12. О принятии решения в соответствии с утвержденным Положением о финансовой политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении перечня Банков-гарантов ПАО «Сахалинэнерго».
13. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о программе долгосрочной мотивации ПАО «Сахалинэнерго».
14. Об утверждении организационной структуры ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.
15. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».
16. Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Сахалинэнерго» решений о совершении ПАО «Сахалинэнерго» сделок, цена которых превышает 2,5 (Два целых пять десятых) процента балансовой стоимости активов ПАО «Сахалинэнерго».
17. О принятии решения в соответствии с утвержденным Положением о финансовой политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении перечня Опорных банков.
18. О принятии решения в соответствии с утвержденным Положением о финансовой политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Сахалинэнерго» и лимитов риска на них.
3. Подпись
3.1. главный специалист ГКУ УКП (доверенность от 11.10.2022 № 18-426)
Косолапова Елена Алексеевна
3.2. Дата 16.06.2023г.