Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"<BR>19.06.2024 08:05</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>18 июня 2024 года</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>19 июня 2024 года</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2024 года.</P>
<P>2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 год.</P>
<P>3. Об утверждении отчета о выполнении Программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» за 2023 год.</P>
<P>4. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Сахалинэнерго».</P>
<P>5. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Сахалинэнерго» за 2023 год».</P>
<P>6. Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества, – Договора субаренды земельных участков между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «Архитек».</P>
<P>7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Сахалинэнерго» за 2023 год.</P>
<P>8. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Сахалинэнерго» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Сахалинэнерго».</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. главный специалист ГКУ УКП (доверенность от 11.10.2022 № 18-426)</P>
<P>Косолапова Елена Алексеевна</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 19.06.2024г.</P>