Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"<BR>16.05.2024 08:05</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>15 мая 2024 года</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>22 мая 2024 года</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Сахалинэнерго».</P>
<P>2. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго».</P>
<P>3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2024 года.</P>
<P>4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 2023 год.</P>
<P>5. О согласовании совмещения должностей в организациях.</P>
<P>6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 16.11.2023 № САХ-23/1765-ДЭК-71-13/1327 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК».</P>
<P>7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «Сахалинэнерго», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2024-2025 годах.</P>
<P>2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:</P>
<P>Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008.</P>
<P>Акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-003D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 14.04.2022.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор ПАО "Сахалинэнерго"</P>
<P>С.В. Иртов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 16.05.2024г.</P>