Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.01.2024
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 85,7 %
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Иртов С.В., Колосков И.И.) – 6 голосов.
«ПРОТИВ»: - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов.
ВОПРОС № 2:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Иртов С.В., Колосков И.И.) – 6 голосов.
«ПРОТИВ»: - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1:
О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в орган управления ПАО «Сахалинэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Сахалинэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Сахалинэнерго» кандидатов:
№ п\п / Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах):
1 / Кузнецов Евгений Геннадьевич / Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 46,79
2 / Исаков Александр Юрьевич / Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 46,79
3 / Недотко Вадим Владиславович / Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 46,79
4 / Лукашин Николай Валериевич / Заместитель директора департамента по объектам генерации и тепловым сетям Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 46,79
5 / Иртов Сергей Викторович / Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» / АО «РАО ЭС Востока» / 46,79
6 / Катина Анна Юрьевна / Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 46,79
7 / Бурков Антон Николаевич / Начальник Управления инвестиционных проектов ДФО Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 46,79
8 / Зайцев Антон Владимирович / Должность в предложении не указана / Сахалинская область в лице министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / 28,07
9 / Гармидер Виктор Анатольевич / Должность в предложении не указана / Сахалинская область в лице министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / 28,07
10 / Колосков Илья Игоревич / Должность в предложении не указана / Сахалинская область в лице министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / 28,07
ВОПРОС № 2:
О принятии решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что информацией (материалами) предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Собрание, Общество) является:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- проекты решений по вопросам Собрания.
2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании согласно Приложению 1 к решению.
3. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 16.01.2024.
4. Определить почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 693020, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, ПАО «Сахалинэнерго»;
- 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 35, вход № 2, этаж 2, каб. 222, а/я 177, Новосибирский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
5. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 2 к решению.
6. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 16.01.2024.
7. Утвердить условия следующих Договоров, заключаемых с регистратором Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.»:
- оказания регистратором Общества услуг по выполнению функций счетной комиссии согласно Бланку заказа услуг № 3 к Договору от 17.11.2022 № 2022/54-ОСА-3409 (Приложение 3 к решению).
- оказания регистратором Общества услуг по рассылке материалов к Собранию согласно Бланку заказа услуг № 3 к Договору от 17.11.2022 № 2022/54-РАС-3410 (Приложение 4 к решению).
8. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно Приложению 5 к решению.
9. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.01.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.01.2024, протокол № 9
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008.
Акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-003D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 14.04.2022.
3. Подпись
3.1. главный специалист ГКУ УКП (доверенность от 11.10.2022 № 18-426)
Косолапова Елена Алексеевна
3.2. Дата 12.01.2024г.