Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.08.2023
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
04 августа 2023 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
07 августа 2023 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Сахалинэнерго» решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования и/или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» за 2 квартал 2023 года.
3. Об организации функции внутреннего аудита в ПАО «Сахалинэнерго», назначении внутреннего аудитора и утверждении условий трудового договора с ним.
4. О принятии решения в соответствии с утвержденным Положением о финансовой политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Сахалинэнерго» и лимитов риска на них.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Сахалинэнерго» за 6 месяцев 2023 года.
6. Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категорий руководящих работников) ПАО «Сахалинэнерго».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Сахалинэнерго"
С.В. Иртов
3.2. Дата 07.08.2023г.