Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2024
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 71,43 %
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1:
«ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Катина А.Ю., Иртов С.В.) – 5 голосов.
«ПРОТИВ»: - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов.
ВОПРОС № 2:
«ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Катина А.Ю., Иртов С.В.) – 5 голосов.
«ПРОТИВ»: - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1:
О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» Иртова Сергея Викторовича и прекратить с ним трудовой договор от 26.09.2022 № О-21/22 по соглашению сторон на основании пункта 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации 31.05.2024.
ВОПРОС № 2:
Об избрании Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Избрать Генеральным директором ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество) Яковлева Павла Геннадьевича с 01.06.2024 по 30.08.2024 (включительно) и заключить с ним дополнительное соглашение к трудовому договору о временном переводе на должность Генерального директора Общества на срок с 01.06.2024 по 30.08.2024 (включительно).
2. Уполномочить Директора по управлению персоналом ПАО «РусГидро» Ткачева Алексея Николаевича определять условия трудового договора Генерального директора Общества Яковлева П.Г. и подписывать от имени Общества дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением его условий.
3. Поручить Генеральному директору Общества Яковлеву П.Г. обеспечить:
- информирование регистрирующего органа об изменении сведений о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты избрания;
- информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в ЕГРЮЛ.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.05.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.06.2024, протокол №15
3. Подпись
3.1. главный специалист ГКУ УКП (доверенность от 11.10.2022 № 18-426)
Косолапова Елена Алексеевна
3.2. Дата 04.06.2024г.