Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2023
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
15 декабря 2023 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
27 декабря 2023 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении страховщиков ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 год.
2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам ПАО «Сахалинэнерго», обязанным осуществлять раскрытие информации.
3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Реестра непрофильных активов ПАО «Сахалинэнерго».
4. О согласовании совмещения должностей в организациях.
5. О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 год.
6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 9 месяцев 2023 года.
7. Об одобрении совершения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача тепловой энергии, – Договора аренды зданий и сооружений между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «СКК».
8. Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества, - Соглашения об установлении сервитута на часть земельного участка между ПАО «Сахалинэнерго», АО «СЭК» и ООО «Венеция».
9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на оказание услуг между ПАО Сахалинэнерго» и АО «ХЭТК».
10. Об одобрении совершения сделки, предметом которой является имущество, целью использования которого является производство и передача тепловой энергии, – Договора купли-продажи имущества между ПАО «Сахалинэнерго» и Администрацией города Южно-Сахалинска».
11. Об одобрении совершения сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества, – Договора пожертвования между ПАО «Сахалинэнерго» и Администрацией города Южно-Сахалинска.
12. Об одобрении совершения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является распределение и передача электрической энергии, – Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Сахалинэнерго» и Администрацией города Южно-Сахалинска.
13. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 6 к Договору подряда от 28.05.2021 № САХ-21/0511 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ТК РусГидро».
14. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Плана заимствований ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 год.
15. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 год.
16. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.
17. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Сахалинэнерго"
С.В. Иртов
3.2. Дата 18.12.2023г.