О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Полянка, д.2, стр.2, пом.1/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403668895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6455000573
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45162-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455000573/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 14.05.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 17.05.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента :
1. Об избрании корпоративного секретаря АО «Гипрониигаз».
2. О предварительном утверждении годового отчета за 2023 год.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Гипрониигаз» по результатам 2023 года.
5. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Гипрониигаз» по итогам 2023 года.
6. Об определении даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени годового общего собрания акционеров.
7. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
8. Об утверждении формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, а также перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
9. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
11. Об утверждении проектов формулировок решений повестки для годового общего собрания акционеров АО «Гипрониигаз».
12. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «Гипрониигаз» и рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Гипрониигаз» по утверждению кандидатуры аудитора на 2024 год.
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, номинальной стоимостью 1 рубль каждая государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45162-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 23.11.2018 г., код идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JSFX8, код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR. государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-45162-Е-001D, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг – 16.08.2023 г., код идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A106RG2, код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Гипрониигаз" АО "Гипрониигаз"
__________________ Воронков Н.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 15.05.2024г. М.П.