Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Полянка, д.2, стр.2, пом.1/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403668895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6455000573
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45162-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455000573/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации: в заседании принимали участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.
Вопрос N 1. «Об утверждении бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств, плана капитальных вложений АО «Гипрониигаз» на 2024 год». Результаты голосования: "ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Вопрос N 2. «Об утверждении Организационной структуры административного управления АО «Гипрониигаз». Результаты голосования: "ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Вопрос N 3. «О ликвидации филиалов и представительств АО «Гипрониигаз». Результаты голосования: "ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации:
Вопрос N 1. Утвердить бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, план капитальных вложений АО «Гипрониигаз» на 2024 год согласно приложению №1 к протоколу заседания Совета директоров.
Вопрос N 2. Утвердить и ввести в действие с 01.02.2024 Организационную структуру административного управления АО "Гипрониигаз" согласно приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров.
Вопрос N 3. Ликвидировать Калининградский, Новосибирский, Нижегородский, Ростовский филиалы и Северо-западное представительство АО «Гипрониигаз». Прекратить действие Положений ликвидированных филиалов и Северо-западного представительства АО «Гипрониигаз» с момента исключения сведений о них из ЕГРЮЛ.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 11 от 31.01.2024 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Гипрониигаз" АО "Гипрониигаз"
__________________ Воронков Н.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 31.01.2024г. М.П.