О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
: АО "Гипрониигаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410012, г. Саратов, пр. им. Петра Столыпина, д. 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403668895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6455000573
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45162-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455000573/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения собрания - 21.04.2023;
место и время проведения собрания: не применимо, собрание проведено в форме заочного голосования;
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 410012, Саратовская область, г. Саратов, проспект им. Петра Столыпина, 54.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 71 520.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 66 275.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров - 55 441, что составляет 83.6530 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об определении количества объявленных акций АО «Гипрониигаз».
2. О внесении изменений в устав АО «Гипрониигаз».
3. Об увеличении уставного капитала АО «Гипрониигаз» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
4. О досрочном прекращении полномочий совета директоров АО «Гипрониигаз».
5. Об избрании Совета директоров АО «Гипрониигаз» в новом составе.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня
Об определении количества объявленных акций АО «Гипрониигаз».
Голосовали:
«ЗА» - 55 006 голосов или 99,2154 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 289 голосов или 0,5213% голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 146 голосов или 0,2633 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.
Не голосовали - 0 голосов.
По результатам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
Определить, что Общество вправе разместить 147 892 (Сто сорок семь тысяч восемьсот девяносто две) штуки обыкновенных акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). На владельцев размещаемых обществом дополнительных обыкновенных акций в полном объеме распространяются все права, предоставляемые соответственно акциями этой категории в соответствии с уставом. Ограничение прав владельцев дополнительно размещаемых акций общества по сравнению с правами владельцев ранее размещенных акций не допускается.
По вопросу № 2 повестки дня
О внесении изменений в устав АО «Гипрониигаз».
Голосовали:
«ЗА» - 55 006 голосов или 99,2154 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 289 голосов или 0,5213% голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 146 голосов или 0,2633 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.
Не голосовали - 0 голосов.
По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить изменения в устав АО «Гипрониигаз».
По вопросу № 3 повестки дня
Об увеличении уставного капитала АО «Гипрониигаз» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
Голосовали:
«ЗА» - 55 006 голосов или 99,2154 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 289 голосов или 0,5213% голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 146 голосов или 0,2633 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.
Не голосовали - 0 голосов.
По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
Увеличить уставный капитал Общества путём размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций на следующих условиях:
Категория (тип) размещаемых акций — обыкновенные акции.
Количество размещаемых акций — 147 892 (Сто сорок семь тысяч восемьсот девяносто две) штуки
Номинальная стоимость — 1 (Один) рубль.
Способ размещения: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых осуществляется размещение акций (потенциальные приобретатели): Акционерное общество «Росгазификация» (ИНН 7719040220, ОГРН 1027739033410) — приобретает до 147 892 (Ста сорока семи тысяч восемьсот девяносто двух) обыкновенных акций.
Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.
Обыкновенные акции дополнительного выпуска размещаются потенциальными приобретателями по цене 8 114 (восемь тысяч сто четырнадцать) рублей за одну акцию. При осуществлении акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций акции размещаются по цене 8 114 (восемь тысяч сто четырнадцать) рублей за одну акцию.
Формы оплаты дополнительных акций, приобретаемых по закрытой подписке: денежными средствами путем их перечисления на расчетный счет Общества.
Акции дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты.
После регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в устав общества, отражающие увеличение уставного капитала, числа размещенных акций и уменьшение числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций.
По вопросу № 4 повестки дня
О досрочном прекращении полномочий совета директоров АО «Гипрониигаз».
Голосовали:
«ЗА» - 55 281 голоса или 99,7114 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 42 голоса или 0,0758 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 118 голосов или 0,2128 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.
Не голосовали - 0 голосов.
По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров АО «Гипрониигаз».
По вопросу № 5 повестки дня
Об избрании Совета директоров АО «Гипрониигаз» в новом составе.
Голосовали:
1) Шестерин Никита Дмитриевич – 53 869 голосов или 10,76 % голосующих акций;
2) Воронков Никита Сергеевич – 54 823 голоса или 10,95 % голосующих акций;
3) Кочергин Андрей Николаевич – 53 841 голос или 10,75 % голосующих акций;
4) Голуб Андрей Михайлович – 53 687 голосов или 10,72% голосующих акций;
5) Быкова Антонина Павловна – 54 027 голосов или 10,79 % голосующих акций;
6) Недлин Михаил Самуилович – 56 634 голоса или 11,31% голосующих акций;
7) Егоров Дмитрий Ильич – 55 214 голосов или 11,03 % голосующих акций.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 1 694 голоса
Не голосовали по всем кандидатам – 0 голосов
Нераспределенные голоса – 35 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 4 263 голоса.
По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1) Шестерин Никита Дмитриевич
2) Воронков Никита Сергеевич
3) Кочергин Андрей Николаевич
4) Голуб Андрей Михайлович
5) Быкова Антонина Павловна
6) Недлин Михаил Самуилович
7) Егоров Дмитрий Ильич
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 24.04.2023г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45162-Е, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 23.11.2018 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Гипрониигаз" АО "Гипрониигаз"
__________________ Воронков Н.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 24.04.2023г. М.П.