Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Полянка, д.2, стр.2, пом.1/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403668895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6455000573
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45162-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455000573/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации: в заседании принимали участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.
Вопрос N 2. «О присоединении к Положению АО «Росгазификация» о закупках товаров, работ, услуг (версия 12.00). Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
Вопрос N 3. «О согласовании сделок займа с АО «Росгазификация». Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"–0.
Вопрос N 5. «Об одобрении сделок, цена которых составляет более двадцати пяти миллионов рублей. Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации:
Вопрос N 2.
1. Утвердить с 09.08.2024 Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Гипрониигаз» путем присоединения к Положению АО «Росгазификация» о закупках товаров, работ, услуг (версия 12.00), утвержденному решением Совета директоров АО «Росгазификация» (протокол от 21.06.2024 № 29).
2. При осуществлении закупочной деятельности АО «Гипрониигаз» руководствоваться Положением АО «Росгазификация» о закупках товаров, работ, услуг (версия 12.00) с 09.08.2024».
3. Поручить Генеральному директору АО «Гипрониигаз» Н.С. Воронкову обеспечить введение в действие Положения АО «Росгазификация» о закупках товаров, работ, услуг (версия 12.00)в АО «Гипрониигаз» с 09.08.2024».
Вопрос N 3.
1. Одобрить заключение Обществом сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности – договоров займа с АО «Росгазификация» на условиях согласно приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров).
Вопрос N 5.
1. Одобрить заключение Обществом сделок, цена которых составляет более двадцати пяти миллионов рублей, на условиях согласно приложению № 3 к протоколу заседания Совета директоров».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.08.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 2 от 06.08.2024 г.
2.5. Вид ценных бумаг, категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), международный код классификации финансовых инструментов (CFI), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: акции обыкновенные, номинальной стоимостью 1 рубль каждая государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45162-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 23.11.2018 г., код идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JSFX8, код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-45162-Е-001D, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг – 16.08.2023 г., код иден
тификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A106RG2, код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Гипрониигаз" АО "Гипрониигаз"
__________________ Воронков Н.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 07.08.2024г. М.П.