О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Полянка, д.2, стр.2, пом.1/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403668895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6455000573
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45162-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455000573/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения собрания - 24.06.2024;
место и время проведения собрания: не применимо, собрание проведено в форме заочного голосования;
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 410012, Саратовская область, г.Саратов, проспект им. Петра Столыпина, зд. 54, стр. 1.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 173 014.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 142 396.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 130 545, что составляет 91.6774 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
На основании ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «Гипрониигаз» имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета АО «Гипрониигаз» за 2023 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2023 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО «Гипрониигаз» по результатам 2023 года.
4.Утверждение аудитора АО «Гипрониигаз» на 2024 год.
5.Избрание членов Совета директоров АО «Гипрониигаз».
6.Избрание членов ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение годового отчета АО «Гипрониигаз» за 2023 год. »
Голосовали:
«ЗА» - 130 466 голосов или 99.9395 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 голосов или 0.0130 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 62.
Не голосовали - 0 голосов.
По результатам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет АО Гипрониигаз» за 2023 год.
По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2023 год. »
Голосовали:
«ЗА» - 130 466 голосов или 99.9395 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 голосов или 0.0130 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 62.
Не голосовали - 0 голосов.
По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Гипрониигаз» за 2023 год.
По вопросу № 3 повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО «Гипрониигаз» по результатам 2023 года.»
Голосовали:
«ЗА» - 130 413 голосов или 99.8989 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 12 голосов или 0.0092 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 58 голосов или 0.0444 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 62.
Не голосовали - 0 голосов.
По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
С учетом формирования по результатам 2023 года чистого убытка в размере 285 672 603 руб. прибыль не распределять, дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году не начислять и не выплачивать.
По вопросу № 4 повестки дня «Утверждение аудитора АО «Гипрониигаз» на 2024 год.»
Голосовали:
«ЗА» - 130 422 голоса или 99.9058 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000 % голосующих акций, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 61 голос или 0.0467% голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 62.
Не голосовали - 0 голосов.
По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
1. Утвердить аудитором АО «Гипрониигаз» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые бухгалтерские консультанты» (ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286).
2. Определить размер оплаты услуг аудитора по проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2024 год в размере 950 000,00 (девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек.
По вопросу № 5 повестки дня «Избрание членов Совета директоров АО «Гипрониигаз».
Голосовали:
1) Шестерин Никита Дмитриевич – 129 889 голосов или 14.2139 % голосующих акций;
2) Воронков Никита Сергеевич – 130 346 голосов или 14.2639 % голосующих акций;
3) Кочергин Андрей Николаевич – 129 888 голосов или 14.2138 % голосующих акций;
4) Голуб Андрей Михайлович – 129 793 голоса или 14.2034% голосующих акций;
5) Басакина Татьяна Васильевна – 129 861 голос или 14.2109 % голосующих акций;
6) Ванягин Александр Анатольевич – 130 115 голосов или 14.2387% голосующих акций;
7) Кулаков Игорь Владимирович – 129 793 голоса или 14.2034 % голосующих акций.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 119 голосов
Не голосовали по всем кандидатам – 3 493 голоса
Нераспределенные голоса – 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 518 голосов.
По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать членами Совета директоров АО «Гипрониигаз»:
- Шестерин Никита Дмитриевич
- Воронков Никита Сергеевич
- Кочергин Андрей Николаевич
- Голуб Андрей Михайлович
- Басакина Татьяна Васильевна
- Ванягин Александр Анатольевич
- Кулаков Игорь Владимирович.
По вопросу № 6 повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз».
Голосовали:
Голосование по кандидатурам:
1. Тарновская Алла Александровна
«ЗА» - 130 393 голоса или 99.8836 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 голосов или 0.0130 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 135 или 0.1034 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании.
2. Мясников Артем Валерьевич
«ЗА» - 130 405 голоса или 99.8928 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 голосов или 0.0130 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 123 или 0.0942 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании.
3. Огородников Алексей Юрьевич
«ЗА» - 0 голосов или 0.0000 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
«ПРОТИВ» - 130 343 голоса или 99.8453 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 голосов или 0.0130 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 185 или 0.1417 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании.
4. Черепова Елена Дмитриевна
«ЗА» - 130 405 голоса или 99.8928 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 голосов или 0.0130 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 123 или 0.0942 % голосующих акций, принимающих участие в голосовании.
Не голосовали - 0 голосов.
По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать ревизионную комиссию АО «Гипрониигаз» в составе:
1. Тарновская Алла Александровна
2. Мясников Артем Валерьевич
3. Черепова Елена Дмитриевна
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 25.06.2024 г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, номинальной стоимостью 1 рубль каждая государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45162-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 23.11.2018 г., код идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JSFX8, код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR. государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-45162-Е-001D, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг – 16.08.2023 г., код идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A106RG2, код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Гипрониигаз" АО "Гипрониигаз"
__________________ Воронков Н.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 26.06.2024г. М.П.